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WISHER — AGM Information 2017
Jun 19, 2017
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AGM Information
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股票代號: 1465 偉全實業股份有限公司 WISHER INDUSTRIAL CO.,LTD.
一○六年股東常會
議事手冊
日 期 : 中 華 民 國 一○六 年 六 月 十六 日 地 點 : 台 北 市 大 同 區 長 安 西 路 287 號
目 錄
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|---|---|---|---|
|壹、|開會程序|………………………………….……………………….…………… 1.|
|貳、|開會議程|………………………………….……………………..……..……....|2|
|一、報告事項|………………………………………………………..…….…….... 3.|
|二、承認事項|…………………………….…………………………...……..….... 4.|
|三、討論事項|……………………………………………………………………….6|
|四、選舉事項|……………………………………………………………………….6|
|五、其他議案|……………………………………………………………………….8|
|六、臨時動議|………………………………….……………………..…….…..…. 8|
|參、附件|
|附件一:一○五年度營業報告書|……………….…………………..…………… 9|
|附件二:一○五年度監察人查核報告書|…………..……………..…….….…..10|
|附件三:一○五年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書|…..11|
|附件四:「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表|…...….…….....27|
|肆、附錄|
|附錄一:股東會議事規則|……………………...……………….....….………...33|
|附錄二:公司章程|……………………………………………..…….….………..38|
|附錄三:取得或處分資產處理程序|(|修訂前|) …………………..……………….42|
|附錄四:董事及監察人選舉辦法|……………...……………….....….…………50|
|附錄五:全體及個別董事、監察人持股情形|…..……...….……...................52|
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偉全實業股份有限公司
一○六年股東常會開會程序
一、宣布開會
二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項
五、討論事項
六、選舉事項
七、其他議案 八、臨時動議
九、散會
-1-
偉全實業股份有限公司 一○六年股東常會議程
時間:中華民國一○六年六月十六日(星期五)上午十時正
-
地點:台北市大同區長安西路 287 號
-
一、宣布開會(報告出席股數)
-
二、主席致詞
-
三、報告事項
-
(一)一○五年度營業報告書。
-
(二)一○五年度監察人查核報告書。
-
(三)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。
-
四、承認事項
-
(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。
-
(二)一○五年度盈餘分配案。
-
五、討論事項
-
(一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
-
六、選舉事項
-
(一)全面改選董事及監察人案。
七、其他議案
-
(一)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
-
八、臨時動議
-
九、散會
-2-
一 、 報告事項
-
(一)一○五年度營業報告書,敬請 鑒核。
-
說明:一○五年度營業報告書,請參閱附件一(第9 頁)。
-
(二)一○五年度監察人查核報告書,敬請 鑒核。
-
說明:一○五年度監察人查核報告書,請參閱附件二(第10 頁)。
-
(三)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告,敬請 鑒核。 說明:1.依據公司章程第十九條規定。
-
2.本公司配發一○五年度員工酬勞新台幣1,707,661 元及董監事酬勞新台 幣2,561,492 元,全數以現金發放,並與帳上估列員工酬勞及董監事酬 勞無差異。
-3-
二 、承認事項
第一案:董事會提
-
案 由:一○五年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。
-
說 明:(一)本公司一○五年度個體財務報表暨合併財務報表,業經立本台灣聯 合會計師事務所劉克宜及許坤錫會計師查核簽證竣事。
-
(二)上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查 竣事。
-
(三)一○五年度營業報告書請參閱附件一(第9 頁)。
-
(四)一○五年度個體財務報表、合併財務報表及會計師查核報告書請 參閱附件三(第11 頁至第26 頁)。
決 議:
第二案:董事會提
-
案 由:一○五年度盈餘分配案,提請 承認。
-
說 明:(一)一○五年度累積可分配盈餘新台幣 68,417,147 元,擬分派 67,344,724 元現金股利,每股配發 0.65 元。
-
(二)一○五年度盈餘分配表如下:
-4-
偉全實業股份有限公司 一○五年度盈餘分配表
| 偉全實業股份有限公司 一○五年度盈餘分配表 |
偉全實業股份有限公司 一○五年度盈餘分配表 |
|---|---|
| 單位:新台幣元 | |
| 項目 | 金額 |
| 期初未分配盈餘 | 1,647,932 |
| 減:精算損益本期變動數 | (218,831) |
| 調整後期初未分配盈餘 | 1,429,101 |
| 加:本年度稅後淨利 | 74,431,162 |
| 減:提撥10%法定盈餘公積 | (7,443,116) |
| 可供分配盈餘 | 68,417,147 |
| 分配項目 |
|
| 股東現金股利(每股配發0.65 元) | 67,344,724 |
| 期末未分配盈餘 | 1,072,423 |
| 附註 1.現金股利分派案俟本次股東常會通過後,由董事長另訂配息基準日及配發現金股利等相關 事宜。 2.嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,致股東配息率發生變動而須修正時,擬請股 東常會授權董事會全權處理。 3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方式,本公 司盈餘分配原則,係先分配105 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序,採先進先 出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。 4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,「元以下無條件捨去計算方式」,不足一元之畸 零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。 |
-
3.依財政部87.4.30 台財稅第871941343 號函規定,分配盈餘時,應採個別辨認方式,本公 司盈餘分配原則,係先分配105 年度盈餘,若有不足部份,依盈餘產生之年序,採先進先 出之順序分配以前所累積之可分配盈餘。
-
4.本次現金股利按分配比例計算至元為止,「元以下無條件捨去計算方式」,不足一元之畸 零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。
董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官
決 議:
-5-
三 、討論事項
第一案:董事會提
-
案 由:修訂「取得或處分資產處理程序」案,提請 討論。
-
說 明:為配合106 年2 月9 日金融監督管理委員會金管證發字第1060001296 號令修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分條文,擬修訂 本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文。『取得或處分資產處理程 序』修訂前後條文對照表,請參閱附件四(第27 頁至第32 頁)。
-
決 議:
四、選舉事項
第一案:董事會提
-
案 由:全面改選董事及監察人案,提請 選舉。
-
說 明:(一)本屆董事、監察人任期於106 年6 月24 日屆滿,配合本次股東常 會召開辦理全面改選事宜,依本公司章程第13 條規定,應選董事7 人(含獨立董事2 人,獨立董事採候選人提名制度)及監察人2 人。
-
(二)新任董事及監察人於本次股東常會完成時即刻就任,任期三年, 任期自106 年6 月16 日起至109 年6 月15 日止。原任董事及監 察人任期至本次股東常會完成時止。
-
(三)獨立董事候選人名單業經本公司106 年5 月5 日董事會審查通過, 茲將相關資料載明如下:
-6-
| 獨立董事候 選人姓名 |
學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 汪雅康 | 國立中興大學都 市計劃研究所法 學碩士 |
1.經濟部商業司司長 2.經濟部工業局局長 3.經濟部中小企業處 處長 4.全國工業總會祕書 長 5.財團法人紡織產業 綜合研究所董事長 |
1.財團法人紡織產業 綜合研究所顧問 2.中華民國全國工業 總會顧問 3.中文數位化技術推 廣基金會董事 4.成功大學產業發展 基金會知服中心主任 5.喬山健康科技股份 有限公司董事 6.興采實業股份有限 公司董事 7.華立企業股份有限 公司獨董 8.南緯實業股份有限 公司獨董 9.儒鴻企業股份有限 公司獨董 |
0 |
| 邱繼盛 | 東吳大學會計學 系商碩士 |
1.第一聯合會計師事 務所經理 2.致遠會計師事務所 資深經理 3.第一聯合會計師事 務所會計師 |
1.國富浩華聯合會計 師事務所合夥會計師 2.台北市會計學會專 任講師 |
0 |
(四)本公司「董事及監察人選舉辦法」,請參閱附錄四(第50 頁至第51 頁)。
選 舉 結 果:
-7-
五、其他議案
第一案:董事會提
-
案 由:解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案,提請 討論。
-
說 明:(一)依公司法第209 條規定,「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」
-
(二)為借助本公司董事(含獨立董事)及其代表人之專才與相關經驗,爰 依公司法第209 條規定,在無損及本公司利益前提下,擬提請股東 常會同意解除本次新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業行為 限制。
-
決 議:
六、臨時動議
散會
-8-
附件一
偉全實業股份有限公司 一○五年度營業報告書
一○五年度國際情勢雖受惠於美國經濟維持增長,歐洲景氣回溫,然而在終 端消費部分,仍受限於下游去化庫存而對於本產業的需求疲弱,且近年來由於中 國大量生產一般規格產品,其供給過剩與持續升級布種,再加上台幣升值等因素 在在壓縮本業的產銷表現。
因此,在營運方面,本公司民國一○五年度營業獲利與去年同期比較呈現衰 退情形。
展望一○六年本產業景氣表現,根據國際主要預測機構最新資料顯示,美國 經濟將可望成長,但歐洲與中國,經濟表現恐怕不如今年,而日本市場景氣也僅 與今年相當。有鑑於此,本公司將秉持(改變)(創新)(共戰)之利器突破現有 之困境以提升本公司之市佔率及獲利。
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董事長:謝仲敏 經理人:陳建柱 會計主管:王雅官
-9-
附件二
偉全實業股份有限公司 監察人查核報告書
茲准
董事會造送本公司一○五年度財務報表,業經立本台灣聯合會計師事務所劉克宜 、許坤錫會計師查核竣事,連同營業報告書及盈餘分配議案,經本監察人查核完 竣認為尚無不符,爰依公司法第二一九條之規定,報請 鑒察。
此致
偉全實業股份有限公司一○六年股東常會
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監察人:何德水 監察人:曾健逢
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中 華 民 國 一○六 年 三 月 二十七 日
-10-
附件三
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附件四
偉全實業股份有限公司
「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 5‐1 | 取得或處分不動產、設備: 本公司取得或處分不動產 或設備除與政府機構交 易、自地委建、租地委建, 或取得、處分供營業使用之 設備外,交易金額達實收資 本額百分之二十或新臺幣 三億元以上者,應於事實發 生日前取得專業估價者出 具之估價報告,並符合下列 規定: (1)因特殊原因須以限定價 格、特定價格或特殊價 格作為交易價格之參考 依據時,該項交易應先 提經董事會決議通過, 未來交易條件變更者, 亦應比照上開程序辦 理。 (2)交易金額達新臺幣十億 元以上者,應請二家以 上之專業估價者估價 之。 (3)專業估價者之估價結果 有下列情形之一者,除 取得資產之估價結果均 高於交易金額,或處分 資產之估價結果均低於 交易金額外,應洽請會 計師依財團法人中華民 國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發 展基金會)所發布之審 計準則公報第二十號規 定辦理,並對差異原因 及交易價格之允當性表 示具體意見: (a)估價結果與交易金 |
取得或處分不動產、設備: 本公司取得或處分不動產或 設備除與政府機關交易、自地 委建、租地委建,或取得、處 分供營業使用之設備外,交易 金額達實收資本額百分之二 十或新臺幣三億元以上者,應 於事實發生日前取得專業估 價者出具之估價報告,並符合 下列規定: (1)因特殊原因須以限定價 格、特定價格或特殊價格作 為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決 議通過,未來交易條件變更 者,亦應比照上開程序辦 理。 (2)交易金額達新臺幣十億元 以上者,應請二家以上之專 業估價者估價之。 (3)專業估價者之估價結果有 下列情形之一者,除取得資 產之估價結果均高於交易 金額,或處分資產之估價結 果均低於交易金額外,應洽 請會計師依財團法人中華 民國會計研究發展基金會 (以下簡稱會計研究發展基 金會)所發布之審計準則公 報第二十號規定辦理,並對 差異原因及交易價格之允 當性表示具體意見: (a)估價結果與交易金額差 |
明訂有關政府機關之用語。 |
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| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 修訂條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 額差距達交易金額之 百分之二十以上者。 (b)二家以上專業估價 者之估價結果差距達 交易金額百分之十以 上者。 (4)專業估價者出具報告日 期與契約成立日期不得 逾三個月。但如其適用 同一期公告現值且未逾 六個月者,得由原專業 估價者出具意見書。 |
距達交易金額之百分之 二十以上者。 (b)二家以上專業估價者之 估價結果差距達交易金 額百分之十以上者。 (4)專業估價者出具報告日期 與契約成立日期不得逾三 個月。但如其適用同一期公 告現值且未逾六個月者,得 由原專業估價者出具意見 書。 |
|||
| 5‐3 | 取得會員證或無形資產: 本公司取得或處分會員證 或無形資產交易金額達公 司實收資本額之百分之二 十或新臺幣三億元以上 者,除與政府機構交易外, 應於事實發生日前洽請會 計師就交易價格之合理性 表示意見,會計師並應依會 計研究發展基金會所發布 之審計準則公報第二十號 規定辦理。 |
取得會員證或無形資產: 本公司取得或處分會員證或 無形資產交易金額達公司實 收資本額之百分之二十或新 臺幣三億元以上者,除與政府 機關交易外,應於事實發生日 前洽請會計師就交易價格之 合理性表示意見,會計師並應 依會計研究發展基金會所發 布之審計準則公報第二十號 規定辦理。 |
明訂有關政府機關之用語。 | |
| 6‐4‐2 | 向關係人取得或處分不動 產,或與關係人取得或處 分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本 額百分之二十、總資產百 分之十或新台幣三億元以 上者,除買賣公債、附買 回、賣回條件之債券、申 購或贖回國內貨幣市場基 金外,應將下列資料,提 交董事會通過及監察人承 認後,始得簽訂交易契約 及支付款項: (1)取得或處分資產之目 的、必要性及預計效 益。 (2)選定關係人為交易對 象之原因。 |
向關係人取得或處分不動 產,或與關係人取得或處分 不動產外之其他資產且交易 金額達公司實收資本額百分 之二十、總資產百分之十或 新台幣三億元以上者,除買 賣公債、附買回、賣回條件 之債券、申購或買回國內證 券投資信託事業發行之貨幣 市場基金外,應將下列資 料,提交董事會通過及監察 人承認後,始得簽訂交易契 約及支付款項: (1)取得或處分資產之目 的、必要性及預計效益。 (2)選定關係人為交易對象之 原因。 (3)向關係人取的不動產,依 |
新增獨立董事之權責及調整 文字。 |
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| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| (3)向關係人取的不動 產,依下列6-5 及6-6 規定評估預定交易條 件合理性之相關資料。 (4)關係人原取得日期及 價格、交易對象及其與 公司和關係人之關係 等事項。 (5)預計訂約月份開始之 未來一年各月份現金 收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運 用之合理性。 (6)依6-4-1 規定取的之 專業估價者出具之估 價報告或會計師意 見~~。另交易金額若達公~~ ~~司總資產百分之十以~~ ~~上者亦應取具專業估~~ ~~價者出具之估價報告~~ ~~或會計師意見。~~ (7)本次交易之限制條件 及其他重要約定事項。 前項交易金額之計算,應 依5-4 規定辦理,且所稱 一年內係以本次交易事實 發生之日為基準,往前追 溯推算一年,已依本程序 規定提交董事會通過及監 察人承認部分免再計入。 本公司與子公司間,取得或 處分供營業使用之設備,董 事會得授權董事長在一定 額度內先行決行,事後再提 報最近期之董事會追認。 |
下列6-5 及6-6 規定評估預 定交易條件合理性之相關 資料。 (4)關係人原取得日期及價 格、交易對象及其與公司和 關係人之關係等事項。 (5)預計訂約月份開始之未 來一年各月份現金收支預 測表,並評估交易之必要性 及資金運用之合理性。 (6)依6-4-1 規定取得之專業 估價者出具之估價報告或 會計師意見。 (7)本次交易之限制條件及 其他重要約定事項。 前項交易金額之計算,應依 5-4 規定辦理,且所稱一年內 係以本次交易事實發生之日 為基準,往前追溯推算一 年,已依本程序規定提交董 事會通過及監察人承認部分 免再計入。 本公司與子公司間,取得或處 分供營業使用之設備,董事會 得授權董事長在一定額度內 先行決行,事後再提報最近期 之董事會追認。 已設置獨立董事者,依第一項 規定提報董事會討論時,應 充分考量各獨立董事之意 見,獨立董事如有反對意見 或保留意見,應於董事會議 事錄載明。若已設置審計委 員會者,依第一項規定應經 監察人承認事項,應先經審 計委員會全體成員二分之一 以上同意,並提董事會決議。 前項如未經審計委員會全體 成員二分之一以上同意者, 得由全體董事三分之二以上 同意行之,並應於董事會議 事錄載明審計委員會之決 |
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| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 議。 所稱審計委員會全體成員及 前項所稱全體董事,以實際 在任者計算 之。 |
||||
| 7‐1 | 本公司欲辦理企業合併、分 割、收購或股份受讓,應於 召開董事會決議前,委請會 計師、律師或證券承銷商就 換股比例、收購價格或配發 股東之現金或其他財產之 合理性表示意見,並提報董 事會討論通過。 |
本公司欲辦理企業合併、分 割、收購或股份受讓,應於召 開董事會決議前,委請會計 師、律師或證券承銷商就換股 比例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表 示意見,並提報董事會討論通 過。 但本公司合併直接或間接持 有百分之百已發行股份或資 本總額之子公司或直接或間 接持有百分之百已發行股份 或資本總額之子公司間之合 併,得免取得前開專家出具之 合理性意見。 |
考量公司依企業併購法合併 其百分百投資之子公司或分 別持有百分百投資之子公司 間合併,其精神係認定類屬 同一集團間之組織重整,應 無涉及換股比例約定或配發 股東現金或其他財產之行 為,爰放寬該等合併案得免 委請專家就換股比例之合理 性表示意見。 |
|
| 9‐1 |
本公司取得或處分資產,有 下列情形之一者,應按性質 依規定格式,於事實發生之 即日起算二日內將相關資 訊於金管會指定網站辦理 公告申報: (1)向關係人取得或處分 不動產,或與關係人取 得或處分不動產外之其 他資產且交易金額達公 司實收資本額百分之二 十、總資產百分之十或 新台幣三億元以上。但 買賣公債、附買回、賣 回條件之債劵、申購或 贖回國內貨幣市場基 金,不在此限。 (2)進行合併、分割、收 購或股份轉讓。 (3)從事衍生性商品交易 損失達所訂處理程序規 定之全部或個別契約損 |
本公司取得或處分資產,有下 列情形之一者,應按性質依規 定格式,於事實發生之即日起 算二日內將相關資訊於金管 會指定網站辦理公告申報: (1)向關係人取得或處分不 動產,或與關係人取得或 處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資 本額百分之二十、總資產 百分之十或新台幣三億元 以上。但買賣公債、附買 回、賣回條件之債劵、申 購或買回國內證券投資信 託事業發行之貨幣市場基 金,不在此限。 (2)進行合併、分割、收購 或股份受讓。 (3)從事衍生性商品交易損 失達所訂處理程序規定之 全部或個別契約損失上限 金額。 |
一、酌修第一項第一款文 字。 二、放寬非屬關係人營業用 設備交易之公告申報標 準。 |
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| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 失上限金額。 (4)除前三款以外之資產 交易、金融機構處分債 權或從事大陸地區投 資,其交易金額達公司 實收資本額百分之二十 或新台幣三億元以上 者。但下列情形不在此 限: (a)買賣公債。 (b)~~以投資為專業者,於~~ ~~海內外證券交易所或~~ ~~證券商營業處所所為~~ ~~之有價證券買賣。~~ (c)買賣附買回、賣回條 件之債券、申購或贖回 國內貨幣市場基金。 (d)取得或處分之資產 種類屬供營業使用之 設備且其交易對象非 為關係人,交易金額未 達新臺幣五億元以上。 (e)以自地委建、租地委 建、合建分屋、合建分 成、合建分售方式取得 不動產,公司預計投入 之交易金額未達新臺 幣五億元以上。 前項交易金額依下列方式 計算之: 1、每筆交易金額。 2、一年內累積與同一相 對人取得或處分同一 性質標的交易之金額。 3、一年內累積取得或處 分(取得、處分分別累 積)同一開發計劃不動 產之金額。 4、一年內累積取得或處 分(取得、處分分別累 積)同一有價證券之金 額。 |
(4)取得或處分之資產種類 屬供營業使用之設備,且 其交易對象非為關係 人,交易金額並達下列規 定之一: (a)實收資本額未達新臺 幣一百億元之公開發 行公司,交易金額達 新臺幣五億元以上。 (b)實收資本額達新臺幣 一百億元以上之公開 發行公司,交易金額 達新臺幣十億元以 上。 (5)以自地委建、租地委 建、合建分屋、合建分成、 合建分售方式取得不動 產,公司預計投入之交易 金額達新臺幣五億元以 上。 (6)除前五款以外之資產交 易、金融機構處分債權或 從事大陸地區投資,其交 易金額達公司實收資本額 百分之二十或新台幣三億 元以上者。但下列情形不 在此限: (a)買賣公債。 (b)買賣附買回、賣回條 件之債券、申購或買 回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場 基金。 前項交易金額依下列方式計 算之: 1、每筆交易金額。 2、一年內累積與同一相對 人取得或處分同一性質 標的交易之金額。 3、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一開發計劃不動產之 |
-31-
| 條文 | 現行條文 | 修訂條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| (3)原公告申報內容有變 更。 前項所稱一年內係以本次 交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算1 年, 且已依本程序規定公告部 分免再計入。 本公司應按月將本公司及 其非屬國內公開發行公司 之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形 依規定格式,於每月十日前 輸入金管會指定之資訊申 報網站。 |
金額。 4、一年內累積取得或處分 (取得、處分分別累積) 同一有價證券之金額。 前項所稱一年內係以本次交 易事實發生之日為基準,往 前追溯推算一年,且已依本 程序規定公告部分免再計 入。 本公司應按月將本公司及其 非屬國內公開發行公司之子 公司截至上月底止從事衍生 性商品交易之情形依規定格 式,於每月十日前輸入金管會 指定之資訊申報網站。 |
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| 9‐2 9‐2‐1 |
應行注意事項: 上述規定應公告事項如於 公告時有錯誤或缺漏而應 予補正時,應將全部項目重 行公告申報。 |
應行注意事項: 上述規定應公告事項如於公 告時有錯誤或缺漏而應予補 正時,應於知悉之即日起算二 日內將全部項目重行公告申 報。 |
明定公告內容有錯誤或疏漏 時應補正之期限。 |
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| 9‐2‐2 | 本公司取得或處分固定資 產,應將相關契約、議事 錄、備查簿、估價報告、會 計師、律師或證券承銷商之 意見書備置於本公司,除其 他法律另有規定者外,至少 保存五年。 |
本公司取得或處分資產,應將 相關契約、議事錄、備查簿、 估價報告、會計師、律師或證 券承銷商之意見書備置於本 公司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。 |
修正程序辦法之資產範圍定 義。 |
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附錄一
偉全實業股份有限公司 股東會議事規則
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第一條:為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上 市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。
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第二條:本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。
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第三條:本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
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本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開 會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事、監察人事 項等各項議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並 於股東常會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊 及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日 前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於 本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
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通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一 百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、『發行 人募集與發行有價證券處理準則』第五十六條之一及第六十條之二之事項應 在召集事由中列舉,不得以臨時動議提出。
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持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理 處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
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股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
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本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。
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第四條:股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理 人,出席股東會。
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一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本 公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此
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限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行 使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知; 逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
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第五條:股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之 地點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及 時間,應充分考量獨立董事之意見。
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第六條:本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意 事項。
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前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明 確標示,並派適足適任人員辦理之。
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股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其 他出席證件出席股東會,本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列 要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以 備核對。
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本公司應設簽名簿供出席股東簽到,或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交 付予出席股東會之股東;有選舉董事、監察人者,應另附選舉票。
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政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東 會時,僅得指派一人代表出席。
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第七條:股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能 行使職權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定常務董事一人代理之;其未設常務董事者,指定 董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由常務董事或董事互推一人代理 之。
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前項主席係由常務董事或董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務 業務狀況之常務董事或董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。 董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、 至少一席監察人親自出席,及各類功能性委員會成員至少一人代表參與出 席,並將出席情形記載於股東會議事錄。
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股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之, 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
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本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
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第八條:本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過 程全程連續不間斷錄音及錄影。
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前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟 者,應保存至訴訟終結為止。
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第九條:股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
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已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股 東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,由主席宣布流會。
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前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於 一個月內再行召集股東會。
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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時, 主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。
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第十條:股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進 行,非經股東會決議不得變更之。
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股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助 出席股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席, 繼續開會。
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主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
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第十一條:出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編 號) 及戶名,由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記
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載不符者,以發言內容為準。
- 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超-
過五分鐘,惟股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發
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言干擾,違反者主席應予制止。
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法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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第十二條:股東會之表決,應以股份為計算基準。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時, 不得加入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二 人以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百 分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
第十三條:股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表 決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,得採行以書面或電子方式行使其表決權,其以 書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以 書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次股東 會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二 日前送達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意 思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於 股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思 表示;逾期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電 子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出 席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權 過半數之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東 之表決權總數。議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股 東表決權過半數之同意通過之,表決時,如經主席徵詢全體出席股東無異 議者視為通過,其效力與投票表決相同。有異議者,應依前項規定採取投 票方式表決。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如 其中一案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。 股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應 於計票完成後,當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。
第十四條:股東會有選舉董事、監察人時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應 當場宣布選舉結果,包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少
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保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟 終結為止。
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第十五條:股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日 內,將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議
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事經過之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
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第十六條:徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日, 依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。股東會決議事項, 如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司 規定之重大訊息者,本公 司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
第十七條:辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員 在場協助維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者, 得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
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第十八條:會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。 股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前,開會之場地屆時未
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能繼續使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
第十九條:本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄二
偉全實業股份有限公司章程
第一章 總則
- 第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為偉全實業股份有限公司(英文名稱為 Wisher Industrial Co., Ltd.)。
第二條:本公司所營事業如左:
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一、C301010 紡紗業。
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二、C302010 織布業。
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三、C303010 不織布業。
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四、C305010 印染整理業。
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五、C306010 成衣業。
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六、C307010 服飾品製造業。
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七、C399990 其他紡織及製品製造業。
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八、C801120 人造纖維製造業。
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九、除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
第三條:本公司為業務需要,得對外背書保證。
第四條:本公司設總公司於台北市必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司。
第二章 股份
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第五條:本公司資本額定為新台幣壹拾貳億捌仟萬元,分為壹億貳仟捌佰萬股,每股 金額新台幣壹拾元,分次發行,其未發行股份由董事會視需要發行之。
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第六條:本公司轉投資總額得不受公司法第十三條有關轉投資比例之限制。
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第七條:本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名蓋章,經依法簽證後發行之。本 公司公開發行股票後,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
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第八條:股東名簿記載之變更,於股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十 日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,不得為之。
第三章 股東會
- 第九條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年至少召集一次,應於每會計年度終了 後六個月內召開;臨時會於必要時召集之。股東會之召集通知經相對人同意 者,得以電子方式為之。持有記名股票未滿一千股之股東,前項召集通知,
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得以公告方式為之。
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第十條:股東因故不能出席股東會時,得出具公司印發之委託書載明授權範圍,委託 代理人出席。
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第十一條:本公司股東每一股有一表決權;但受限制或公司法第一七九條第二項所列 無表決權者,不在此限。
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第十二條:股東會之決議除相關法令另有規定外,應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第十二條之一:股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二 十日內,將議事錄分發各股東。
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前項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。
。 第一項議事錄之分發,公開發行股票之公司,得以公告方式為之
第四章 董事及監察人
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第十三條:本公司設董事五至九 人 、監察人二人,任期三年,由股東會就有行為能力 之人選任,連選得連任,除公司法另有規定外,任期屆滿未及改選時,得 延長其執行職務至改選董事、監察人就任時為止。
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前項董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五
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分之一,採候選人提名制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名與選任方式及其他應遵 行事項,依主管機關之相關法令辦理。
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獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。
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第十三條之一:依證券交易法第十四絛之四及第一百八十一條之二規定,若本公司設 置審計委員會,審計委員會成立之日同時廢除監察人。原公司法、證 券交易法及其他法律規定應由監察人行使之職權事項,由審計委員會 行之。
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第十四條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同 意互推董事長一人,董事長對外代表公司。
第十四條之一:本公司董事會至少每季召開一次。
- 本公司董事會應於開會七日前通知各董事及監察人,通知之方式,得 以書面或「電子郵件」或「傳真」方式為之,並載明開會時間、地點 及召集事由;但遇緊急情事時得以召集之,董事不得以召集通知未超 過七日而提出異議。
第十五條:董事長請假或因故不能行使職權,其代理依公司法第二百零八條規定辦理。
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董事得委託其它董事代理出席董事會,並應於每次出具委託書,並列舉召 集事由之授權範圍。前項代理人,以受一人之委託為限。
第十六條:全體董事及監察人之車馬費,不論營業盈虧,每月支給每人新台幣伍仟元 整。另本公司董事長、董事及監察人之報酬,授權董事會依其對本公司營 運參與之程度及貢獻之價值,並參酌同業通常之水準議定之。
第五章 經理人
第十七條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬,依公司法第廿九條規定辦法。
第六章 會計
第十八條:本公司於每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會開會三十 日前交監察人查核,提交股東常會,請求承認。 一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損彌補之議案。
第十九條:公司年度如有獲利,應提撥2 %為員工酬勞,不高於4%為董監事酬勞。但 公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。所謂獲利狀況係指稅前利益 扣除分派員工酬勞及董監事酬勞前之利益。
員工酬勞得以股票或現金之方式為之。
本公司所處產業環境多變,企業正值穩定發展階段,為配合公司長期 財務規劃,年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款及彌補以往年度虧損,次 提百分之十法定盈餘公積,但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時, 不在此限。並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後,所餘盈餘加計累計 未分配盈餘作為可供分派盈餘,依資本預算規劃及營運需要,並考量避免 過度稀釋每股盈餘,酌予保留適當額度後,以股票股利與現金股利搭配發 放為原則,發放之現金股利比率則不低於當年度發放現金股利及股票股利 合計數的百分之十,由董事會擬具議案,提請股東會決議後辦理。
第七章 附則
第二十條:本章程未定事項悉依公司法規定辦理。 第廿一條:本章程訂於民國六十一年十一月十五日。 第一次修正於六十三年七月九日。
第二次修正於六十三年十月二十三日。
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第三次修正於六十九年一月二十三日。 第四次修正於七十年五月二十五日。 第五次修正於七十一年十一月一日。 第六次修正於七十四年三月十四日。 第七次修正於七十五年十一月廿五日。 第八次修正於七十七年四月一日。 第九次修正於七十八年九月一日。 第十次修正於七十八年十二月一日。 第十一次修正於八十年七月卅日。 第十二次修正於八十一年一月五日。 第十三次修正於八十一年六月二十二日。 第十四次修正於八十二年十一月二十日。 第十五次修正於八十四年六月十七日。 第十六次修正於八十五年六月廿二日。 第十七次修正於八十六年五月卅一日。 第十八次修正於八十七年六月二日。 第十九次修正於八十九年五月九日。 第二十次修正於九十年六月八日。 第二十一次修正於九十一年五月二十七日。 第二十二次修正於九十四年六月十七日。 第二十三次修正於九十五年六月十二日。 第二十四次修正於九十九年六月十五日。 第二十五次修正於一百年六月二十四日。 第二十六次修正於一百零一年六月二十八日。 第二十七次修正於一百零五年六月七日。
==> picture [102 x 101] intentionally omitted <==
偉全實業股份有限公司
==> picture [52 x 52] intentionally omitted <==
董事長:謝仲敏
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附錄三
偉全實業股份有限公司
取得或處分資產處理程序
1、法令依據:
為加強本公司資產管理達充分公開揭露的目的,特依據金融監督管理委員會(以下簡 稱金管會)民國九十一年十二月十日台財證一字第O 九一OOO 六一O 五號函頒『公開 發行公司取得或處分資產處理準則』有關規定辦理。
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2、適用範圍:
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一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託憑證、認購 (售)權證、受益證券及資產基礎證券等投資。
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二、不動產(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權、營建業之存 貨)及設備。
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三、會員證。
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四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
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五、金融機構之債權(含應收款項、買匯貼現及放款、催收款項)。 六、衍生性商品。
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七、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。
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八、其他重要資產。
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3、名詞定義:
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一、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產:指依企業併購 法、金融控股
- 公司法、金融機構合併法或其他法律進行合併、分割或收購而取得或處分 之資產,或依公司法第一百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份 (以下簡稱股份受讓)者。
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二、關係人、子公司:應依證券發行人財務報告編製準則規定認定之。
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三、專業估價者:指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、設備估價業務 者。
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四、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、董事會決議 日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日期孰前者。但屬需經主管 機關核准之投資者,以上開日期或接獲主管機關核准之日孰前者為准。
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五、大陸地區投資:指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投資或從事投 資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。
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六、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益等商品所衍 生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證金契約、交換契約,及 上述商品組合而成之複合式契約。所稱之遠期契約,不含保險契約、履約
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契約、售後服務契約、長期租賃契約及長期進(銷)貨合約。
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4.權責:本程序由總經理室制訂,經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意。如 有董事表示異議且有紀錄或書面聲明者,應將董事異議資料送交各監察人。
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5.取得或處分資產評估程序
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5-1 取得或處分不動產、設備:
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本公司取得或處分不動產或設備除與政府機構交易、自地委建、租地委建,或取得、 處分供營業使用之設備外,交易金額達實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上 者,應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並符合下列規定:
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(1) 因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格之參考依據時, 該項交易應先提經董事會決議通過,未來交易條件變更者,亦應比照上開程序 辦理。
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(2) 交易金額達新臺幣十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價之。
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(3) 專業估價者之估價結果有下列情形之一者,除取得資產之估價結果均高於交易 金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額外,應洽請會計師依財團法人中 華民國會計研究發展基金會(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意見: (a)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上者。
- (b)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之十以上者。
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(4) 專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如其適用同一期公 告現值且未六個月者,得由原專業估價者出具意見書。
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5-2 取得或處分有價證券:
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本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日前取具標的公司最近期經會計師查核 簽證或核閱之財務報表作為評估交易價格之參考。
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本公司交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實 發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者, 應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該有價證券 具活絡市場之公開報價或金融監督管理委員會另有規定者,不在此限。
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5-3 取得會員證或無形資產:
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本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達公司實收資本額之百分之二十或新 臺幣三億元以上者,除與政府機構交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價 格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第 二十號規定辦理。
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5-4 前三項交易金額依下列方式計算之,且所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年,已依本程序規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師 意見部分免再計入。
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(1)每筆交易金額。
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(2)一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
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(3)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。
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(4)一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證劵之金額。
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5-5 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院出具之證明文件替代估價報告 或會計師意見等。
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6、取得或處分資產作業程序:
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6-1 本公司取得或處分資產,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、交易之相 對人、移轉價格、收付款條件、專業鑑價結果或評估報告等事項,呈請權責單位 裁決。
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6-2 本公司資產之取得或處分,除依本公司之內部控制制度及會計制度之規定作業 外,必須先以書面簽呈由權責單位於授權範圍內裁決之;凡金額於新台幣伍仟萬 元以內者,由總經理決行,若金額達新台幣伍仟萬元整未達一億元者,由董事長 決行,若金額達新台幣一億元整以上者,則需經董事會通過後為之;但債券型基 金之取得或處分授權董事長決行不受上項規定限制。
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6-3 本公司取得非供營業使用之不動產或有價證券總額以不超過股權淨值之百分之 二十為限;對於個別有價證券金額以不超過新台幣一億元為上限。但屬資金調度 用者除外。
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6-4 關係人交易之處理程序:
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6-4-1 向關係人取得或處分資產,除應依5-1、5-2 及5-3 規定辦理相關決議程 序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產百分之十者, 亦應依5-1、5-2 及5-3 規定取得專業估價者出具之估價報告或會計師意見。
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前項交易金額之計算,應依5-4 規定辦理。
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6-4-2 向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產 且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億 元以上者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣 市場基金外,應將下列資料,提交董事會通過及監察人承認後,始得簽訂 交易契約及支付款項:
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(1)、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
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(2)、選定關係人為交易對象之原因。
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(3)、向關係人取的不動產,依下列6-5 及6-6 規定評估預定交易條件合理性之 相關資料。
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(4)、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與公司和關係人之關係等事項。
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(5)、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估交易之必要 性及資金運用之合理性。
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(6)、依6-4-1 規定取的之專業估價者出具之估價報告或會計師意見。另交易金 額若達公司總資產百分之十以上者亦應取具專業估價者出具之估價報告 或會計師意見。
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(7)、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。
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前項交易金額之計算,應依5-4 規定辦理,且所稱一年內係以本次交易事實發生 之日為基準,往前追溯推算一年,已依本程序規定提交董事會通過及監察人承認 部分免再計入。
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本公司與子公司間,取得或處分供營業使用之設備,董事會得授權董事長在一定 額度內先行決行,事後再提報最近期之董事會追認。
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6-5 本公司向關係人取得不動產,應按下列方法評估交易成本之合理性:
- 6-5-1 按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成本。所稱必要 資金利息成本,以公司購入資產年度所借款項之加權平均利率為準設算之, 惟其不得高於財政部公佈之非金融業最高借款利率。
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6-5-2 關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構對該標的物之 貸放評估總值,惟金融機構對該標的物之實際貸放累計值應達貸放評估總值 之七成以上及貸放期間已逾一年以上。但金融機構與交易之一方互為關係人 者,不適用之。
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6-5-3 合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按6-5-1 及6-5-2 所列任一方法評估交易成本。
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6-5-4 本公司向關係人取得不動產,依6-5-1~6-5-3 規定評估不動產成本,並應 洽請會計師複核及表示具體意見。
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6-5-5 本公司向關係人取得不動產,有下列情形之ㄧ者,應依6-4-2 辦理,不適用 6-5-1~6-5-4 規定:
- 1、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。 - 2、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。 - 3、與關係人簽訂合建契約,或自地委建、租地委建等委請關係人興建不動產 而取得不動產。
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6-6 本公司依6-5-1 及6-5-2 規定評估結果均較交易價格為低時,應依第6-7 規定辦 理。
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但如因下列情形,並提出客觀證據及取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性 意見者,不在此限:
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(1) 關係人係取得素地或租地再行興建者,得舉證符合下列條件之一者:
- (a) 素地依前條規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成本加計合理營建利 潤,其合計數逾實際交易價格者。所稱合理營建利潤,應以最近三年度關 係人營建部門之平均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰 低者為準。 - (b) 同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關係人成交案例,其
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面積相近,且交易條件經按不動產買賣慣例應有之合理樓層或地區價差評 估後條件相當者。
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(c) 同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案例,經按不動產租 賃慣例應有合理之樓層價差推估其條件相當者。
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(2) 本公司能舉證向關係人購入之不動產,其交易條件與鄰近地區一年內之其他非 關係人成交案例相當且面積相當者。
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6-7 本公司向關係人取得不動產,如按6-5 及6-6 之規定評估結果均較交易價格為低 者,應辦理下列事項:
- (1) 應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依證券交易法第四十一條第一項 規定提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資配股。對公司之投資採權益法 評價之投資者如為公開發行公司,亦應就該提列數額按持股比例依本法第四十 一條第一項規定提列特別盈餘公積。
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(2) 監察人應依公司法第二百十八條規定辦理。
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(3) 應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容揭露於年報及公 開說明書。
本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已認列跌價損失或處 分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定無不合理者,並經金管會同意後,始 得動用該特別盈餘公積。本公司向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合 營業常規之情事者,亦應依前二項規定辦理。
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7、合併、分割、收購及股份轉讓
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7-1 本公司欲辦理企業合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請 會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產 之合理性表示意見,並提報董事會討論通過。
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7-2 本公司承辦單位應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項,於股東會開會 前製作致股東之公開文件,併同7-1 之專家意見及股東會之開會通知一併交付股 東,以作為是否同意該合併分割或收購案之參考。
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7-3 本公司參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素應事先報 經金管會同意外,應於同一天召開董事會及股東會,決意合併、分割或收購相關 事項。
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7-4 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,應將下列資料作成完整書面紀錄,並 保存五年,備供查核:
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(1) 人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或股份受讓計劃 或計劃執行之人,其職稱、姓名、身份證字號(如為外國人則為護照號碼)。
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(2) 重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧問、簽訂契約 或董事會等日期。
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(3) 重要書件或議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計劃,意向書或備忘 錄、重要契約或董事會議事錄等書件。
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並應於董事會決議通過之即日起算二日內,將前項第一款及第二款資料,依規定格式 以網際網路資訊系統申報金管會備查。
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7-5 所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計劃之人,應出具書面保密承 諾,在訊息公開前,不得將計畫之內容對外洩露,亦不得自行或利用他人名義買 賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票及其他具有股權性質 之有價證券。
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7-6 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,換股比例或收購價格除下列情形外, 不得任意變更且應於合併、分割、收購或股份受讓契約中訂定得變更之情況:
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(1) 辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司債、附認股 權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證券。
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(2) 處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
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(3) 發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情事。
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(4) 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任一方依法買回庫藏股之調整。
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(5) 參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。
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(6) 已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。
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7-7 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,契約應載明參與合併、分割、收購或 股份受讓公司之權利義務,並應載明下列事項:
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(1) 違約之處理。
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(2) 因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券或已買回之庫 藏股之處理原則。
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(3) 參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量及其處理原則。
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(4) 參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
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(5) 預計計劃執行進度、預計完成日程。
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(6) 計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相關處理程序。 7-8 參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對外公開後,如擬再與 其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓,除參與家數減少,且股東會已決議 並授權董事會變更權限者,參與公司得免召開股東會重行決議外,原合併、分割、 收購或股份受讓案中,已進行完成之程序或法律行為,應由所有參與公司重新為 之。
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8、從事衍生性商品交易
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本公司從事衍生性商品交易之相關作業程序及管理均依本公司所制訂之「衍生性商品 交易處理程序」辦理。
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9、公告或申報程序:
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9-1 本公司取得或處分資產,有下列情形之一者,應按性質依規定格式,於事實發 生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申報:
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(1) 向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且 交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新台幣三億元以 上。但買賣公債、附買回、賣回條件之債劵、申購或贖回國內貨幣市場基金, 不在此限。
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(2) 進行合併、分割、收購或股份轉讓。
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(3) 從事衍生性商品交易損失達所訂處理程序規定之全部或個別契約損失上限 金額。
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(4) 除前三款以外之資產交易、金融機構處分債權或從事大陸地區投資,其交易 金額達公司實收資本額百分之二十或新台幣三億元以上者。但下列情形不在 此限:
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(a) 買賣公債。
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(b) 以投資為專業者,於海內外證券交易所或證券商營業處所所為之有價證券 買賣。
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(c) 買賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。 (d) 取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人,交 易金額未達新臺幣五億元以上。
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(e) 以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產, 公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。
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前項交易金額依下列方式計算之:
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1、每筆交易金額。
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2、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。
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3、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計劃不動產之 金額。
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4、一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。
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前項所稱一年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算1 年,且已依本 程序規定公告部分免再計入。
本公司應按月將本公司及其非屬國內公開發行公司之子公司截至上月底止從事衍 生性商品交易之情形依規定格式,於每月十日前輸入金管會指定之資訊申報網站。 9-2 應行注意事項:
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9-2-1 上述規定應公告事項如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全部項目 重行公告申報。
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9-2-2 本公司取得或處分固定資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報告、 會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其他法律另有規定者 外,至少保存五年。
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9-2-3 本程序有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編製準則規定之 最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計算。
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公司股票無面額或每股面額非屬新台幣十元者,本程序有關實收資本額百分之
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二十之交易金額規定,以歸屬於母公司業主之權益百分之十計算之。
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9-3 本公司財務處除依9-1 規定公告申報之交易後,有下列情形之一者,應於事實發 生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公開申報:
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(1) 原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
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(2) 合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。
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10、其他
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10-1 本公司之子公司其取得或處分資產之處理程序亦依照本程序規定辦理。
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10-2 本公司之承辦人員及其他相關人員如未能依規定程序辦理,則以本公司員工工 作規則相關條例處理。
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11、附則
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本程序經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意,修正時亦同。
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附錄四
偉全實業股份有限公司
董事及監察人選舉辦法
第一條:本公司董事及監察人之選舉依本辦法辦理之。
第二條:本公司董事及監察人之選舉於股東會行之。
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第三條:本公司董事及監察人之選舉採用單記名累積投票法,每一股份有與應選出董 事或監察人人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人,選舉票由 公司製發,應編號或加填寫選舉權數。
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第三條之一:本公司董事及監察人之選舉,依章程規定應選出人數,一併進行選舉, 分別計算獨立董事、非獨立董事及監察人之選舉權。
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本公司獨立董事選舉,應依公司法第一百九十二條之一規定採候選人提 名制度。
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有關董事及監察人之持股、兼職、限制、提名與選任方式及其他應遵循 事項,悉依主管機關之相關規定辦理。
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第四條:本公司董事及監察人依公司章程規定之名額,由得選舉權數多者依次當選, 如有二人或二人以上得權相同而超過規定名額時,由得權相同者,抽籤決定, 未出席者由主席代為抽籤。
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第五條:選舉開始時,由主席指定監票員及計票員各若干人,執行各項有關任務。 第六條:監票員之任務如下:
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1、投票開始前當眾開驗票櫃,並加封條。
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2、糾察秩序暨監察投票有無疏忽及違法等情事。
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3、投票完畢後,啟封取票,並檢查選舉票數。
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4、查驗選舉票有無廢票。
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5、監察計票員記錄各被選舉人所得表決權數。
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第七條:股東或其委託之代理人於選舉開始時,即於議程內所附之選舉票上書寫被選 舉人姓名及股東戶號惟法人為股東時,選票之被選舉人欄得填列該法人名稱 及該法人之代表人,然後投入票櫃。
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第八條:選舉票有下列情事之一者無效。
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1、不用本辦法所規定之選舉票。
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2、空白之選票投入票箱。
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3、字跡模糊無法辨識者。
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4、所填被選舉人之姓名或戶號與股東名簿不符者。
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5、除填被選舉人姓名或戶號外,夾寫其他文字者。
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6、所填被選舉人之姓名與其他股東相同,而未註明股東戶號以資識別者。
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第九條:董事及監察人之選舉分別設置票箱,經分別投票後,由監票員會同拆啟票箱。 第十條:計票由監票員在旁監視,開票結果由主席當場宣布。
第十一條:本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。
第十二條:本辦法由股東會決議通過後施行,修改時亦同。
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附錄五
偉全實業股份有限公司 全體及個別董事、監察人持股情形
停止過戶日:106/04/18
一、董事、監察人持有股數明細表:
| 職 稱 | 姓 名 | 停止過戶日持有股數 | 停止過戶日持有股數 |
|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比率 | ||
| 董事長 | 謝仲敏(註1) | 4,435,074 | 4.28% |
| 董 事 | 陳建柱(註2) | 8,414,800 | 8.12% |
| 董 事 | 曾昭勳(註3) | 1,685,600 | 1.63% |
| 董 事 | 林文種 | 98,649 | 0.10% |
| 董 事 | 陳俊舟 | 3,452,507 | 3.33% |
| 監察人 | 何德水 | 1,903,642 | 1.84% |
| 監察人 | 曾健逢 | 811,200 | 0.78% |
註:
-
1、董事長『謝仲敏』及『台新銀行受託謝仲敏信託財產專戶』合計持有股數為7,935,074 股,合計持股比率為7.66%。
-
2、董事『陳建柱』及『台新銀行受託陳建柱信託財產專戶』合計持有股數為13,614,800 股,合計持股比率為13.14%。
-
3、董事『曾昭勳』及『台新銀行受託曾昭勳信託財產專戶』合計持有股數為6,485,600 股,合計持股比率為6.26%。
二、全體董事、監察人最低應持有股數及實際持有股數:
| 職 稱 | 應持有股數 | 實際持有股數 |
|---|---|---|
| 董 事 | 10,000,000 | 18,086,630 |
| 監察人 | 1,000,000 | 2,714,842 |
- 註: 1、本公司實收資本額為新台幣1,036,072,670 元,已發行股數為103,607,267 股。 2、全體董事及監察人持有股數已達法定成數標準。
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