WISHER — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1465 偉全　公司提供

序號	5	發言日期	106/03/27	發言時間	16:09:44
發言人	曾昭勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25522174
主旨	公告本公司召開106年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/16 3.股東會召開地點:台北市大同區長安西路287號。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告書。 (2)一○五年度監察人查核報告書。 (3)一○五年度員工及董監酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事及監察人案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/18 11.停止過戶截止日期:106/06/16 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行　 股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提 出股東常會議案或獨立董事候選人名單。 (2)受理股東提案之受理處所為本公司管理部(地址：台北市　 西寧北路62之5號8樓之1)，受理期間為自民國106年 4月7日至106年4月18日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.