WISHER — AGM Information 2017

Jun 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1465 偉全　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/16	發言時間	11:09:19
發言人	曾昭勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25522174
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/16
說明	1.股東常會日期:106/06/16 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司一Ο五年度盈餘分配案: 本公司一Ο五年度決算稅後淨利新台幣74,431,162元，配發現金股利 每股配發新台幣0.65元。(照案通過) 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一Ο五年度決算表冊案。(照案通過) 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事七人(含獨立董事二人)及監察人二人，當選名單如下: 董事： 陳建柱 曾昭勳 林文種 謝玲玉 陳俊舟 獨立董事： 汪雅康 邱繼盛 監察人： 何德水 曾健逢 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』。(照案通過) (2)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。(照案通過) 7.其他應敘明事項:無。

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