WISHER — AGM Information 2016

Mar 18, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1465 偉全　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/18	發言時間	16:25:26
發言人	曾昭勳	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25522174
主旨	公告本公司召開105年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/18
說明	1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:台北市長安西路287號 4.召集事由: 一、討論事項(一)： (1) 討論修訂「公司章程」案。 二、報告事項： (1) 104年度營業報告書。 (2) 104年度監察人查核報告書。 (3) 104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項： (1) 承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認104年度盈餘分配案。 四、討論事項(二)： (1) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (2) 修訂「股東會議事規則」案。 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項: 依公司法第172-1規定，受理持股百分之一以上股東提案， 受理處所為本公司管理部(地址：台北市西寧北路62之5號8樓之1) ，受理期間自民國105年4月1日至105年4月11日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.