WISHER — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

偉全實業股份有限公司

一○四年股東常會議案之案由及說明資料

股東會日期：中華民國一○四年六月二十五日（星期四）上午十時正 股東會地點：台北市長安西路 287 號

承認事項

第一案 董事會提

案由：一○三年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

一 說明： ( ) 本公司一○三年度個體財務報表暨合併財務報表，業經立本台灣聯合

會計師事務所張書成及許坤錫會計師查核簽證竣事，敬請 鑒核。

• ( 二 ) 上述個體財務報表、合併財務報表及營業報告書業經監察人審查竣 事。

• ( 三 ) 營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

• ( 四 ) 本公司完整之財務報告請至公開資訊觀測站查閱或下載。

第二案 董事會提

案由：一○三年度盈餘分配案，提請 承認。

• 一

• 說明： ( ) 一○三年度累積可分配盈餘新台幣 101,279,687 元，擬分派 98,426,904 元現金股利，每股配發 0.95 元。

  • ( 二）依商業會計法第 64 條規定，下列二項章程分派項目以費用化處理： 董監事酬勞新台幣 2,924,177 元及員工現金紅利新台幣 1,949,452 元。

  • ( 三 ) 一○三年度盈餘分配表請參閱議事手冊。