Wisesoft Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Apr 22, 2021

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2021-022

四川川大智胜软件股份有限公司

2020 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会未出现否决提案的情形

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 2:00

2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号智胜大厦 12 楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长游志胜

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权代表人 共 22 人，代表股份数 73,781,632 股，占公司有表决权股份总数的 32.7008%。其中：

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表人共19人，代 表股份数73,774,532股，占公司有表决权股份总数的32.6977%；

2. 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及 股东授权代表人共3人，代表股份数7,100股，占公司有表决权股份总数 的0.0031%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共12人，代表股份数

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12,627,674股，占公司有表决权股份总数的5.5967%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、提案审议表决情况

（一）每项提案的表决方式

现场投票与网络投票相结合

（二）每项提案的表决结果

1. 审议通过《董事会 2020 年度工作报告》

表决结果： 同意 73,778,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.9959%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000 %。

2. 审议通过《监事会 2020 年度工作报告》

表决结果： 同意 73,778,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.9959%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000%。

3. 审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果： 同意 73,778,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.9959%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000%。

4. 审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果： 同意 73,778,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.9959%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000%。

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5. 审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》

表决结果： 同意 73,778,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.9959%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000%。

中小投资者表决结果： 同意 12,624,674 股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份总数 99.9762%；反对 3,000 股，占出席本 次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0238%；弃权 0 股， 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%。

6. 审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果： 同意 73,778,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.9959%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000%。

中小投资者表决结果： 同意 12,624,674 股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份总数 99.9762%；反对 3,000 股，占出席本 次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0238%；弃权 0 股， 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%。

7. 审议通过《关于补选公司监事的议案》

表决结果： 同意 73,778,632 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 99.9959%；反对 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的 0.0041%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总 数的 0.0000%。

中小投资者表决结果： 同意 12,624,674 股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份总数 99.9762%；反对 3,000 股，占出席本 次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0238%；弃权 0 股， 占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数 0.0000%。

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三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东大会的律师事务所名称

广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名

彭文文、麦琪

（三）出具的结论性意见

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决 结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）法律意见书

四川川大智胜软件股份有限公司

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