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Mar 22, 2021

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2021-009

四川川大智胜软件股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会

• 议于 2021 年 3 月 22 日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2021 年 3 月 12 日向各位监事及会议参加人发出。

  • 公司监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。 本次会议由监事会主席张仰泽主持，其召集、召开程序符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  • 二、监事会会议审议情况

  • （一）审议通过《监事会 2020 年度工作报告》

  • 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  • 本议案需提交股东大会审议。

  • 《监事会2020年度工作报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

  • （二）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》

  • 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

• 经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序符合

• 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  • 本议案需提交2020年度股东大会审议。

• 《2020年年度报告全文》登载于2021年3月23日巨潮资讯网，《2020年年度

• 报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号： 2021-010）。

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（三）审议通过《公司募集资金 2020 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使 用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情 形。

《公司募集资金2020年度存放与使用情况专项报告》登载于2021年3月23日 巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-011）。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等。

• 本议案需提交2020年度股东大会审议。

• 《2020年度财务决算报告》具体内容登载于2021年3月23日巨潮资讯网。

（五）审议通过《公司 2020 年度利润分配议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司2020年度利润分配预案：以2020年12月31日总股本225,626,095股为基 数，每10股派发现金红利1.20元（含税）。

经核查，监事会认为：《公司 2020 年度利润分配议案》符合公司实际情况 和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小 股东的合法权益。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司续聘会计师事务所议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

公司决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构，聘期1年。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

• 《公司拟聘会计师事务所的公告》登载于2021年3月23日巨潮资讯网、《证

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券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-012）。

（七）审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要 求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行， 在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2020 年 度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

• 《2020 年度内部控制自我评价报告》详见登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资

• 讯网。

（八）审议通过《关于补选公司监事的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会主席张仰泽先生因退休，申请辞去公司监事、监事会主席职务， 辞职后将不再担任公司任何职务。

因张仰泽先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公 司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定， 公司监事会同意补选赵平先生为公司第七届监事会监事候选人，任期自股东大 会审议通过之日起至本届监事会届满。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

• 《关于监事辞职暨补选监事的公告》登载于 2021 年 3 月 23 日巨潮资讯网、

• 《证券时报》《中国证券报》（公告编号：2021-015）。

三、备查文件

1. 公司第七届监事会第七次会议决议；

2. 年审会计师事务所出具的各项意见。 特此公告。

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