Wisesoft Co.,Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 14, 2019

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2019-044

四川川大智胜软件股份有限公司

第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 11月 14 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知由董事会秘书于 2019 年 11 月 4 日向各位董事及会议参 加人发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2017 年股票期权激励计划暨注销 已获授但尚未行权的股票期权的议案》

自公司推出股权激励计划以来，虽然公司业绩保持稳定增长，但 鉴于当前资本市场环境，公司股票价格持续低于股权激励计划的行权 价格，若继续实施股票期权激励计划将难以真正达到预期的激励目的 和效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分调动员工积极性， 结合公司未来发展计划，经公司审慎考虑，决定终止实施 2017 年股票 期权激励计划，并注销全部已获授但尚未行权的股票期权 705.50 万份。 同时与之相配套的《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权 激励计划（草案修订稿）》《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股 票期权激励计划实施考核管理办法》等相关文件一并终止。

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董事会审议本议案时，作为激励对象的董事范雄、张自力、郑念 新、杨红雨、李彦回避表决。

表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于终止实施2017年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行 权的股票期权的公告》详见登载于2019年11月15日的巨潮资讯网、《证 券时报》《中国证券报》（公告编号2019-046 ）。

公司独立董事对本次事项发表了独立意见，详见2019年11月15日 巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持 表决权的 2/3 以上通过。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见登载于2019 年11月15日的巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》（公告编号 2019-047 ）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

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