Wisesoft Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Sep 19, 2017

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-038

四川川大智胜软件股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 9 月 19 日（星期二）下午 2:00

2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长游志胜

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共15人，代表股份 47,948,932股，占公司有表决权股份总数的21.2515%。公司关联股东未 参与本次股东大会，未通过现场或网络方式参与投票表决。

1. 现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表人共10人，代表 股份数47,943,932股，占公司有表决权股份总数的21.2493%；

2. 网络投票股东参与情况

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通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股 东授权代表人共5人，代表股份数5,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。

3. 中小股东参与情况

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人，代表股份数 13,889,236股，占公司有表决权股份总数的6.1559%。

4. 委托独立董事投票的情况

委托独立董事投票的股东人数0人。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次 会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式

现场投票与网络投票相结合

（二）表决结果

审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励 计划（草案修订稿）及其摘要》

表决结果： 同意 47,946,132 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 2,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%； 弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

中小投资者表决结果： 同意 13,886,436 股，占参与投票的中小股东 所持有效表决权股份总数的 99.9798%；反对 2,800 股，占参与投票的中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%；弃权 0 股，占参与投票的 中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本议案无关联股东投票表决。本议案已经股东大会以特别决议审议

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通过，即出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以 上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东大会的律师事务所名称

广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名

麻云燕、董楚

（三）出具的结论性意见

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和 表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）法律意见书

四川川大智胜软件股份有限公司

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