Wisesoft Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jul 10, 2017

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-020

四川川大智胜软件股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，四川 川大智胜软件股份有限公司（以下简称 “公司”）独立董事范自力受 其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2017 年 7 月 25 日召开 的 2017 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集 投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述 内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负 有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人范自力作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独 立董事的委托，就 2017 年第一次临时股东大会拟审议的相关提案征 集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从 事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在主管部门 指定的报刊或网站上披露，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动 完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

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• 1 -

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书

的履行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

• 1、公司基本情况

公司名称：四川川大智胜软件股份有限公司

证券简称：川大智胜

证券代码：002253

公司股票上市地点：深圳证券交易所

法定代表人：游志胜

董事会秘书：王洋

联系地址：四川省成都市武科东一路七号

邮政编码：610045

电话：028-68724787

传真：028-68727815

公司邮箱：wisesoft@ wisesoft.com.cn

公司网址：www.wisesoft.com.cn

2、征集事项

由征集人针对公司 2017 年第一次临时股东大会中审议的如下提 案向公司全体股东征集投票权

• （1）审议《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激

• 励计划（草案）及其摘要》

• （2）审议《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激

• 励计划实施考核管理办法》

  • （3）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相

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• 2 -

关事宜的议案》

• 3、本报告书签署日期为 2017 年 7 月 9 日

三、本次股东大会基本情况

本次股东大会召开的具体情况，详见 2017 年 7 月 10 日刊登于《中 国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2017 年第一次 临时股东大会的通知》（2017-019）。

四、征集人基本情况

• 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事范自力，基本

• 情况如下：

范自力先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1964 年出生， 西南财经大学法学硕士。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯 罪侦查处科长，武侯区司法局办公室主任，现任四川明炬律师事务所 高级合伙人，2015 年 4 月至今担任公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何 协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、 主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害 关系。

4、征集人不是公司股权激励计划的激励对象，与本次征集事项 不存在其他利益关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参加了公司于 2017 年 7 月 9 日召开 的第六届董事会第三次临时会议，并且对《四川川大智胜软件股份有

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• 3 -

限公司 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《四川川大智 胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 等会议全部议案均投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程 规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2017 年 7 月 20 日交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2017 年 7 月 21 日-7 月 24 日期间（每个工作 － － 日上午 9:00 12:00，下午 13:30 17:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票 权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托 书及其他相关文件。

本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其 他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、 法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本 条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、

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• 4 -

授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经 公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本 人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集 时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专 递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的， 以到达地邮局加盖邮戳日为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人 为：

联系地址：四川省成都武侯区武科东一路 7 号 收件人：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室 邮政编码：610045

电话：028-68727816 13678149491

传真：028-68727815

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电 “ ” 话和联系人，并在显著位置标明 独立董事征集投票权授权委托书 。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足下述条件 的授权委托将被确认为有效：

• 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指

• 定地点；

  • 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且

• 授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

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4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其 授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判 断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲 自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照 以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登 记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人 将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对 征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失 效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示， “ ” ” “ ” 并在 同意 、反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托人在 本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 特此公告。

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附件：

四川川大智胜软件股份有限公司

独立董事征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅 读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《四川川大智胜软件股份 有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《四川川大智胜软件 股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》及其他 相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公 开征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的 授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托四川川大智胜软件股 份有限公司独立董事范自力先生作为本人/本公司的代理人出席于 2017 年 7 月 25 日召开的四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年第 一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	表决事项	表决意见（在相应栏内划**“√”**表示意见）	表决意见（在相应栏内划**“√”**表示意见）	表决意见（在相应栏内划**“√”**表示意见）
		同意	反对	弃权
1	四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）及其摘要
2	四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

注：本委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见， “ ” “ ” “ ” 在相应的意见下打“√”， 同意 、 反对 、 弃权 三者只能选其一，选

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择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人姓名(签字)：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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