Wisesoft Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 17, 2017

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2017-013

四川川大智胜软件股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近 日收到宋万忠先生辞职报告。宋万忠先生因个人原因辞去公司副总经 理兼董事会秘书职务。辞职后，宋万忠先生不在公司担任任何职务。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定， 宋万忠先生辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对宋万忠 先生在任职副总经理兼董事会秘书期间所作的贡献表示忠心的感谢。

2017 年 4 月 17 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，决定聘任王洋女士为公司副总经 理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满。

王洋女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事 会召开前，王洋女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核 无异议。

王洋女士联系方式如下： 办公电话：028-68724787 通信地址：成都市武科东一路七号 邮政编码：610045 电子信箱： wangyangcdzs@163.com

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公司独立董事对《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了“同 意”意见，独立意见的具体内容登载于 2017 年 4 月 18 日的巨潮资讯 网。

特此公告。

附件：《王洋简历》

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附件：

王洋简历：

王洋，女，34 岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。2007 年 7 月进入公司，历任科技部副部长，现任董事办主任、投资拓展办公室 主任、总经理助理。

王洋女士不存在以下情形: （1）《公司法》第一百四十六条规定 的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； （4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

王洋女士不属于人民法院认定的“失信被执行人”；其未持有公 司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 的惩戒。

王洋女士与公司现任董事长游志胜、董事杨红雨、现任监事王安 文、现任高级管理人员刘健波、毌攀良、张建伟同在四川大学任教， 其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，直接持有公司 8.01%的股 份；四川大学为公司第三大股东，直接持有公司 6.97%的股份。

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