Wisesoft Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2013

May 20, 2013

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2013-021

四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形，

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2013 年 5 月 20 日（星期一）上午 9:30

2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室

3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：公司董事长游志胜

6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共12人，代表有表决权的 股份数54,676,949股，占公司总股份数的39.27%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议， 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

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（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决

（二）每项议案的表决结果：

1. 采取累积投票表决方式，审议通过《关于董事会换届的议案》

1.1 选举董事会董事（非独立董事）

表决结果：

游志胜：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 李 彦：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 范 雄：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 杨红雨：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 郑念新：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 潘大任：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100%

1.2 选举董事会独立董事

表决结果：

郭为民：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 雷维礼：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 林万祥：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 上述 9 人共同组成第五届董事会，任期三年。

公司聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2. 采取累积投票表决方式，审议通过《关于监事会换届的议案》

表决结果：

宋江洪：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 张仰泽：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100% 上述人员连同公司职工代表大会已推选出的职工代表监事宋学勇，组

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成第五届监事会，任期三年。

公司聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的 监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

3. 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决结果：同意 54,676,949 股，占出席会议股东所持表决权的 100%， 反对 0 股，弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

• （一）见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所 （二）见证律师姓名：彭文文、麻云燕

（三）出具的结论性意见 ：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决 结果合法、有效。

四、备查文件

• （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告

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