Wisesoft Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 24, 2012

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2012-023

四川川大智胜软件股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决议案的情形。

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

• 1.召开时间：2012年8月23日上午9:30

• 2.召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室

• 3.召开方式：现场投票表决方式

• 4.召集人：公司董事会

• 5.主持人：公司董事长游志胜

• 6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

（二）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数

54,758,449股，占公司总股份数的39.33%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

• （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决

• （二）每项议案的表决结果：

1.审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

表决结果：同意54,758,449 股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0

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• 股，弃权0 股。审议通过了本议案。

  • 2.审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意54,758,449 股，占出席会议股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。审议通过了本议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东信达律师事务所彭文文、顾倩律师见证，并出具了法律意 见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公 司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、 有效。

四、备查文件

• 1.《公司2012 年第一次临时股东大会决议》

• 2.《广东信达律师事务所关于四川川大智胜软件股份有限公司2012 年第一次临

• 时股东大会的法律意见书》

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

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