Wisesoft Co.,Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2011

Mar 22, 2011

证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2011-015

四川川大智胜软件股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会没有出现否决议案的情形，也不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

• （一）会议召开情况：

• 1、召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2011年3月22日14：00。

• （2）网络投票时间：2011年3月21日—2011年3月22日。其中：通过深交

• 所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月22日上午9：30—11：30，

下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

2011年3月21日下午3：00至2011年3月22日下午3：00的任意时间。

• 2、召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室。

• 3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

• 4、召集人：公司董事会。

• 5、主持人：公司董事长游志胜。

• 6、本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定：是。

（二）会议出席情况：

• 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37人，代表有表 决权的股份数额47,925,737股，占公司总股份数的64.00%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股

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份数额39,642,018股，占公司总股份数的52.94%。

3、网络投票情况

• 通过网络投票参加本次股东大会的股东19人，代表有表决权的股份数额

• 8,283,719股，占公司总股份数的11.06%。

公司9名董事、3名监事及董事会秘书、见证律师出席会议；副总经理时宏伟、 财务总监杨士珍列席会议。

二、议案审议表决情况

• （一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合。 （二）每项议案的表决结果：

1、审议通过《董事会2010 年年度工作报告》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

• 2、审议通过《监事会2010 年年度工作报告》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

3、审议通过《公司2010 年年度财务决算报告》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

4、审议通过《公司2010 年年度利润分配预案》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对3,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.01%；弃权1,000 股，占出席会议 股东所持表决权的0.00%。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

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6、审议通过《公司2010 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

7、审议通过《关于购买飞行模拟机的议案》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

8、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

9、审议通过《关于公司公开增发A 股股票方案的议案》

（1）发行股票种类：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100 股， 占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（2）发行股票每股面值：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权 的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100 股， 占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（3）本次发行数量和规模：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决 权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（4）本次发行对象：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100 股， 占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（5）本次发行股票发行方式：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表 决权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（6）本次发行股票向公司原股东配售的安排：同意47,921,637 股，占出席

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会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（7）本次发行股票定价方式和发行价格：同意47,921,637 股，占出席会议 股东所持表决权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%； 弃权2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（8）本次发行股票募集资金用途：同意47,921,637 股，占出席会议股东所 持表决权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（9）关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配：同意47,921,637 股， 占出席会议股东所持表决权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表 决权的0.00%；弃权2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（10）本次增发股票上市地：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表 决权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

（11）本次增发决议的有效期：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持 表决权的99.99%；反对2,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%。

十、审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十一、审议通过《关于公司公开增发募投项目可行性研究报告的议案》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十二、审议通过《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

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十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》

表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

• 表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

• 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

• 表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

• 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十六、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

• 表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

• 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十七、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

• 表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

• 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十八、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

• 表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

• 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

十九、审议通过《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

• 表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反

• 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

二十、审议通过《关于修改<对外担保制度>的议案》

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表决结果：同意47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的99.99%；反 对1,000 股，占出席会议股东所持表决权的0.00%；弃权3,100 股，占出席会议 股东所持表决权的0.01%。

三、律师出具的法律意见

• 1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

• 2、见证律师姓名：黄劲业、王翠萍。

• 3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、

• 行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的 资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

• 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

• 2、法律意见书。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会 二○一一年三月二十二日

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