Wisesoft Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Nov 30, 2011

四川川大智胜软件股份有限公司

独立董事关于公司关联交易的独立意见

四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二 次会议审议通过了《关于与四川大学进行相关关联交易的议案》，决定与四川大 学就“低空监视雷达检测融合技术”、“ 智慧校园关键技术与系统”签署相应的 《项目研发合同书》及《技术开发（合作）合同》，涉及金额分别为780万元、 1450万元。

由于交易对方四川大学为《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第四 项规定的关联法人，因此本次交易构成关联交易。

我们作为公司独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定， 在充分咨询公司管理层的基础上，核查了该项交易合同的公平、公正、公允性， 并现场检查了公司与四川大学既往关联交易的履行情况，现发表如下意见：

1．决策程序

公司董事会已在本次董事会会议召开之前，向我们提供了上述交易事项的相 关资料并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可；董事会在对上述事项进行 表决时，关联董事游志胜、李彦、杨红雨亦按规定回避，符合中国证监会、深圳 证券交易所及公司的相关规定。

2．交易价格

上述关联交易参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允， 遵守了自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 3．对公司的影响

上述关联交易符合公司经营发展的需要，将能为公司业务收入及利润作出相 应的贡献。

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综上所述，我们同意公司董事会的决定。

四川川大智胜软件股份有限公司独立董事：

林万祥 李懋友 喻光正

二〇一一年十一月二十九日

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