WISE iTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

위세아이텍/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117 과천펜타원 G동 12층 오디토리움
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고 ②영업 보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 36기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이익잉여금처분안 승인의 건(현금배당 : 보통주식 1주당 150원)	-
3	정관 일부 변경의 건	상법개정 등에 따른 정관 변경외
4	이사 선임의 건	-
4-1	사내이사 김다산 선임의 건(중임)	-
4-2	사내이사 이제동 선임의 건(중임)	-
4-3	사내이사 김수아 선임의 건(신규선임)	-
4-4	사외이사 윤상혁 선임의 건(신규선임)	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김다산	1987-02	3	재선임	(현) (주)위세아이텍 대표이사
이제동	1971-01	3	재선임	(현) (주)위세아이텍 대표이사
김수아	1975-02	3	신규선임	(현) (주)위세아이텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤상혁	1983-07	3	신규선임	(현) 동국대학교 경영대학 경영정보학과 (조)교수 (전) 한국기술교육대학교 산업경영학부 (조)교수 (전) 스마트미디어렙 테크팀 데이터사이언티스트	-