WISE iTech Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 10, 2025

위세아이텍/주주총회소집결의/(2025.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 과천시 과천대로12길 117 과천펜타원 G동 12층 오디토리움
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 -제1호 의안 : 제35기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표승인의 건 -제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당 : 보통주식 1주당 150원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김수아 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김광용 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김성은 선임의 건 -제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 -제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황덕열	1969-04	3년	재선임	00.05~현재 (주)위세아이텍 부사장
김수아	1975-02	3년	신규선임	11.11~현재 (주)위세아이텍 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김광용	1961-07	3년	재선임	09.03~현재 숭실대학교 경영학부 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성은	1966-05	3년	재선임	비상근	90.09 제32회 사법시험 합격 96.03~10.08 안산시청 부장검사외 11.01~14.12 김성은 법률사무소 15.01~15.12 법무법인 일우 16.01~16.12 김성은 법률사무소 17.01~현재 법무법인 동민 대표변호사