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WISE iTech Co., Ltd. Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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위세아이텍/주주총회소집 결의/(2019.03.11)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오후 3시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253 판교이노밸리 C동 5층 (주)위세아이텍 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시 행에 따른 개정 등) - 제4호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건 - 제5호 의안 : 감사 김성은 선임의 건 - 제6호 의안 : 사외이사 신승수 선임의 건 - 제7호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(10억원) - 제8호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(3천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황덕열	1969-04	3년	재선임	(주)위세아이텍 전무

【사외이사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신승수	1974-01	3년	신규선임	前 스틱인베스트먼트(주) 現 스틱벤처스(주) 전무	스틱벤처스(주) 전무

【감사선임 세부내역】


성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성은	1966-05	3년	재선임	비상근	前 법무법인 일우 前 김성은 법률사무소 現 법무법인 동민 대표변호사