WISE iTech Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 8, 2023

위세아이텍/주주총회소집결의/(2023.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 253 이노밸리 C동 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2022년1월1일~2022년12월31일) 재무제표승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당 : 보통주식 1주당 150원) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사내이사 김종현 선임의 건 3-2호 의안 : 사내이사 이제동 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종현	1957-08	3년	재선임	91.01~현재 (주)위세아이텍 대표이사
이제동	1971-01	3년	재선임	98.04-22.06 (주)위세아이텍 부사장 22.07~현재 (주)위세아이텍 대표이사