WISE iTech Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

위세아이텍/정기주주총회 결과/(2019.03.26)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	14,808		- 매출액
- 부채총계	6,334		- 영업이익	1,714
- 자본금	1,700		- 당기순이익	1,505
- 자본총계	8,474		*주당순이익(원)	443
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	25
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		85,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.44
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				1) 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건  - 제1호 의안 : 제29기(2018년1월1일~2018년 12월 31일) 재무제표승인의 건                -> 원안대로 승인(가결)  - 제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건                -> 원안대로 승인(가결)  - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(전자증권제도 시행에 따른 개정 등)                -> 원안대로 승인(가결)  - 제4호 의안 : 사내이사 황덕열 선임의 건                  -> 원안대로 승인(가결)  - 제5호 의안 : 감사 김성은 선임의 건                -> 원안대로 승인(가결)  - 제6호 의안 : 사외이사 신승수 선임의 건                -> 원안대로 승인(가결)  - 제7호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건(10억원)                -> 원안대로 승인(가결) - 제8호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건(3천만원)                -> 원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2019-03-26
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코넥스시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정했습니다. -배당금총액은 발행주식총수(3,400,000주)를 기준으로 산정한 금액입니다. -배당금지급 예정일자는 상법464조2의 규정에 의거, 정기주주총회 후 1개월 이내입니다.
※관련공시		2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황덕열	1969-04	3년	재선임	(주)위세아이텍 전무

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신승수	1974-01	3년	신규선임	前 스틱인베스트먼트(주) 現 스틱벤처스(주) 전무	스틱벤처스(주) 전무

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김성은	1966-05	3년	재선임	비상근	前 법무법인 일우 前 김성은 법률사무소 現 법무법인 동민 대표변호사