WISE HOLDINGS CO.,LTD.

AGM Information • Jun 25, 2024

 0000000_header_0848414703606.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年６月25日
【会社名】	株式会社ヤマシナ
【英訳名】	YAMASHINA CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　堀　直樹
【本店の所在の場所】	京都市山科区東野狐藪町16番地
【電話番号】	075-591-2131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　村澤　快津
【最寄りの連絡場所】	京都市山科区東野狐藪町16番地
【電話番号】	075-591-2131(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部長　村澤　快津
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　東京都中央区日本橋兜町２番１号

E01369 59550 株式会社ヤマシナ YAMASHINA CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01369-000 2024-06-25 xbrli:pure

 0101010_honbun_0848414703606.htm

１【提出理由】

当社は、2024年６月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月24日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　吸収分割契約承認の件

第２号議案　定款一部変更の件

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く）として、堀 直樹、古川泰司、平本幸弘、村澤快津を

選任する。

第４号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、長橋章之を選任する。

第５号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

補欠の監査等委員である取締役として、豊田幸宣を選任する。

第６号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 吸収分割契約承認の件	869,314	6,910	0	(注)１	可決	94.82
第２号議案 定款一部変更の件	869,014	7,210	0	(注)１	可決	94.79
第３号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件				(注)２
堀　直樹	863,002	13,222	0	可決	94.14
古川泰司	867,277	8,947	0	可決	94.60
平本幸弘	867,263	8,961	0	可決	94.60
村澤快津	867,039	9,185	0	可決	94.58
第４号議案 監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
長橋章之	868,857	7,369	0	可決	94.77
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件				(注)２
豊田幸宣	865,301	10,925	0	可決	94.39
第６号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件	861,164	15,062	0	（注)３	可決	93.94

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

1. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。