Wise Finance S.A.

Share Issue/Capital Change • Jul 6, 2018

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33,

01-208 Warszawa, informuje, że w związku z pozytywną opinią Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 6 lipca 2018r. dotyczącą przeprowadzenia emisji akcji przez Spółkę, Zarząd Emitenta podjął z dniem dzisiejszym tj. 6 lipca 2018r. Uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze nowej emisji akcji na poniższych zasadach:

1.Emisja będzie obejmować nie mniej niż 1 (słownie: jedną), lecz nie więcej niż 6.528.854 (słownie: sześć milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 gr (słownie: jeden grosz) każda.

2.Akcje Serii G zostaną wyemitowane i zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH, która nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Objęcie Akcji Serii G nastąpi w drodze złożenia przez spółkę oferty oznaczonym adresatom, w liczbie nie większej niż 149, wskazanym przez Zarząd Spółki wedle własnego uznania i jej przyjęcia na piśmie pod rygorem nieważności przez tych adresatów stosownie do art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (subskrypcja prywatna).

3.Wyłączone zostanie w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Serii G.

4.Zawarcie umów o objęciu Akcji Serii G w trybie art.431 §2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31.08.2018 r.

5.Z Akcjami Serii G nie będą związane żadne szczególne uprawnienia ani ograniczenia.

6.Cena emisyjna za jedną Akcję Serii G będzie wynosić 0,69 zł (słownie: zero złotych 69/100).

7.Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:

1)w przypadku, gdy Akcje Serii G zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,

2)w przypadku, gdy Akcje Serii G zostaną po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.

8.Akcje Serii G zostaną opłacone wkładami pieniężnymi.

9.Akcje serii G zostaną zdematerializowane oraz będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW.

O kolejnych etapach planowanej procedury podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej Emitent będzie informował w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.