Wise Finance S.A. — Governance Information 2016

Aug 3, 2016

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, Emitent przekazuje poniżej brzmienie proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 sierpnia 2016 roku:

Postanawia zmienić 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

Aktualne brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 543.566,63 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na: ---------------------------------------------------------------------------------------

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, ----------------------------------------------------------------------

b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. ----------------------------------------------------------------------

c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na

Proponowane brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543 566,64 zł (pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100) i nie więcej niż 743 566,63 (siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100) i dzieli się na:

a) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda, ----------------------------------------------------------------------

b) 35.000.000 (trzydzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. ----------------------------------------------------------------------

c) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.

d) 106.663 (sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda. ---------------------------------------------

e) nie mniej niż 1 (jedna) nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr (jeden grosz) każda.---------------------------------------------------------

Ponadto w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki proponowane jest dodanie nowych ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:

3. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.

4. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.