AGM Information • Jan 5, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------------------------------------
Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 7 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, |
|---|
| co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---- --------------------------------------------- |
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;- |
| − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych |
| akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- |
| − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ |
| − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała nr 20 została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------ |
Uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
Na wniosek akcjonariusza, postanawia się odstąpić od dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------
− nikt nie zgłosił sprzeciwu.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała nr 21 została podjęta w głosowaniu tajnym.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej Spółki
Uchwala się, co następuje: ---------------------------------------------------------------------
Na wniosek akcjonariusza, postanawia się odstąpić od ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej. ----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------------------
| − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; -------------------------------------------- | |||||||||
| − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów;- | |||||||||
| − za przyjęciem uchwały oddano 225.755 głosów, czyli 100 % głosów obecnych |
| akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- |
| − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ |
| − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała nr 22 została podjęta w głosowaniu jawnym. ----------------------------------- |
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------------------
Zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie ust. 3 w § 12 o następującej treści: -------
"§ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wobec Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych." -----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki. ---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają dla swojej ważności rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; --------------------------------------------
Strona 3 z 4 − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 225.755 głosów;-
| − za przyjęciem uchwały oddano 225.755 | głosów, czyli 100 % głosów obecnych | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| − nikt nie głosował przeciwko; ---------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| − nikt nie wstrzymał się od głosu;------------------------------------------------------------------------------ | |||||
| − nikt nie zgłosił sprzeciwu.--------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| Uchwała nr 23 | została podjęta | w głosowaniu jawnym. | ----------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.