Wise Finance S.A. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WISE FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 27 CZERWCA 2024 ROKU

UCHWAŁA Nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Mireckiego. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 1 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA Nr 2/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie niepodejmowania uchwały w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając stosownie do § 5 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, postanawia: -------------------------------------------------

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 27 czerwca 2024 roku a obowiązek sprawdzenia listy obecności oraz liczenia głosów powierza się Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. ------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 2 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 3/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE FINANCE S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Uchwala się co następuje: ----------------------------------------------------------------------

§ 1

Postanawia się przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------

3.	Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. ------------------------------------------------
4.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------
5.	Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. ---------------------
6.	Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
	zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. -------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023
	roku. -------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. ----
10.	Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania
	obowiązków w 2023 roku. ------------------------------------------------------------------
11.	Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z
	wykonania obowiązków w 2023 roku. ----------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -------------
	Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 3 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 4/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się: -------------------------------------------------------------------------------------------------

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę w wysokości 122.529.997,10 zł (sto dwadzieścia dwa miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziesięć groszy), ---------------------------------------------------------------------------------
• b) rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., który wykazuje zysk netto w wysokości 13.011.600,63 zł (trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -------------------------
• c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.011.600,63 zł (trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze), -------------------------
• d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 532.503,57 zł (pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy), -----------------------------
• e) informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. ----------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy;
• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 4 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Spółki	zatwierdza	sprawozdanie	Zarządu	z
działalności Spółki w 2023 roku. --------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych

akcjonariuszy;

• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 5 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto Spółki, wynikający z zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 w wysokości 13.011.600,63 zł (trzynaście milionów jedenaście tysięcy sześćset złotych sześćdziesiąt trzy grosze), podzielić w ten sposób, że: -------------------- - kwota 1.171.044,06 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści cztery złote sześć groszy) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, - - kwota 11.840.556,57 zł (jedenaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy pięćset

pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych

akcjonariuszy;

• − nikt nie głosował przeciwko;
• − nikt nie wstrzymał się od głosu;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu

Uchwała nr 6 została podjęta w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA NR 7/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Mireckiemu z wykonania

obowiązków

Członka Zarządu Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Michałowi Mireckiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

• ⁻liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki; ---------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-
• − za przyjęciem uchwały oddano 224.855 głosów, czyli 100 % głosów obecnych akcjonariuszy; ------------------------------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie głosował przeciwko; ----------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie wstrzymał się od głosu; ------------------------------------------------------------------------------
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu. ---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 7 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 8/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Deptule z wykonania obowiązków

Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Deptule z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 13 listopada 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;

− nikt nie głosował przeciwko;

• − od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 8 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Marzenie Pietrzak z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marzenie Pietrzak z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 17 października 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;

• − nikt nie głosował przeciwko;
• − od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 9 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Adamowi Kalinowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 10 października 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;

− nikt nie głosował przeciwko;

− od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;

− nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 10 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Pani Krystynie Bachmann-Wardyn z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. --------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;

• − nikt nie głosował przeciwko;
• − od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 11 została podjęta w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA NR 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WISE Finance S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Małunowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ---------------------------------------

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Małunowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------------

− liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów, co stanowi 58,14 % w kapitale zakładowym Spółki;

− łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 224.855 głosów;-

− za przyjęciem uchwały oddano 183.900 głosów, czyli 81,79 % głosów obecnych akcjonariuszy;

• − nikt nie głosował przeciwko;
• − od głosu wstrzymało się 40.955 głosów;
• − nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Uchwała nr 12 została podjęta w głosowaniu tajnym.