Wise Finance S.A. — AGM Information 2021

Oct 8, 2021

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 7 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

AD 2 - 3 PORZĄDKU OBRAD: -------------------------------------------------------------------- Pan Rafał Gulka zaproponował kandydaturę Pani MARTY KIERNOZEK-HATAŁA na Przewodniczącą Zgromadzenia, na co Pani MARTA KIERNOZEK-HATAŁA wyraziła zgodę. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Pan Rafał Gulka poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-------------------

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2021R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozek-Hatała.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Pan Rafał Gulka oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:---------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Rafał Gulka stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---------

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2021R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 09 września 2021 roku, w poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego.-----------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Piotra Liszcza - członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.-
• 1. Zamknięcie obrad.---------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,-------------------------------------------------------------------------------------------- − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

AD 5 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A.

Z DNIA 07 PAŹDZIERNIKA 2021R.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Pana Piotra Liszcza - członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Członka Zarządu Spółki począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia co następuje:----------------------------

§1.

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Piotra Liszcza z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie począwszy od dnia 1 sierpnia 2021 r. na okres delegowania, w kwocie 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego Członka Rady Nadzorczej do zwrotu od Spółki kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji. -------------------------------------------------------------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------------------- Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---