Wise Finance S.A. — AGM Information 2020

Nov 4, 2020

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 04 LISTOPADA 2020 R.

AD 2 PORZĄDKU OBRAD: --------------------------------------------------------------------------- Marek Żuberek poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: -----------------------

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 04 LISTOPADA 2020R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozek-Hatała.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Marek Żuberek oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.678.882 akcji, co stanowi 53,8933444861% kapitału zakładowego Spółki, ----------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.678.882,-----------------------------------
• − oddano 6.678.882 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Marek Żuberek stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: -------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---------------------

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 04 LISTOPADA 2020R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 08.10.2020 roku., w poniższym brzmieniu: ----------------- 1. Otwarcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------- 2.Wybór Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------

3.Stwierdzenie	prawidłowości	zwołania	Walnego	Zgromadzenia	oraz	jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad. -----------------------------------------------------------------
5.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. -------------------------------
6.Zamknięcie obrad. --------------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.678.882 akcji, co stanowi 53,8933444861 % kapitału zakładowego Spółki,----------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.678.882,----------------------------------- − oddano 6.678.882 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów
• wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------ − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------

AD 5 PORZĄDKU OBRAD: --------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:---------------------

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 04 LISTOPADA 2020R.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§1.

Na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie w związku z wykazaniem w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 30 czerwca 2020 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. ------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	-----------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 6.678.882 akcji, co stanowi 53,8933444861 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.678.882,-----------------------------------
• − oddano 6.678.882 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ------