Wise Finance S.A. — AGM Information 2020

Dec 21, 2020

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. W DNIU 21 GRUDNIA 2020 R.

AD 2 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------ Marek Żuberek poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: --------------------

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2020R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Katarzynę Fidala. -------

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Marek Żuberek oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ----------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Marek Żuberek stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2020R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 24.11.2020 roku, w poniższym brzmieniu: ------------------

• 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego. -----------------------------------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------ 4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ---------------
• 1. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

AD 5 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------ Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2020R.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią Alinę Rudnicką-Acosta do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję. --------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:---------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 21 GRUDNIA 2020R.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy — Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Bogdana Frąckiewicza, do składu Rady Nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję. --------------------------------------

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:-------

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,63 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------

− brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---