Wise Finance S.A.

AGM Information • Nov 15, 2019

AD 2-3 PORZĄDKU OBRAD:----------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15.11.2019 R.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozek. --------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Pani Magdalena Grubek oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Pani Magdalena Grubek stwierdziła, że uchwała została podjęta. ---------

AD 4 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15.11.2019 R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 17.10.2019 roku., w poniższym brzmieniu: ------------------

• 1. Otwarcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego. ----------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. --------------------
• 1. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:----

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,-------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---

AD 5 PORZĄDKU OBRAD: ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15.11.2019 R.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------

§ 1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana STANISŁAWA WLAZŁO do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję, która rozpocznie się 16 listopada 2019 r. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.--------------------------------------------------

Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:----

• − liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 7.513.575 akcji, co stanowi 60,6286629704 % kapitału zakładowego Spółki,--------------------------------------
• − łączna liczba ważnych głosów wyniosła 7.513.575,-----------------------------------
• − oddano 7.513.575 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------
• − brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------

Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ---