AGM Information • Jun 26, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozek. --------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Pani Joanna Tomicka-Zawora oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: ---------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec czego Pani Joanna Tomicka-Zawora stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie. ----------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 30 maja 2018 roku, w poniższym brzmieniu: ----------------
Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. --------------------------------------------------------
16.Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----
brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki
Na podstawie art. 382 §3 ustawy – Kodeks spółek handlowych uchwala się, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia zatwierdzić Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w 2017 r., ocenę sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok obrotowy 2017, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. ------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ------
brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2017 roku, sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Open Finance S.A., postanawia je zatwierdzić. -------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Open Finance S.A. za rok 2017, postanawia zatwierdzić jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzą:------------------------------------------------------------------------ a) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zysk netto w kwocie 34 402 tys. zł,
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazujące sumę aktywów w kwocie 524 461 tys. zł, -------------------------------------- c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 34 164 tys. zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 20 334 tys. zł,---------------------------------------------------------------------------- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.---------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 395 § 5 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. a) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Open Finance S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., w skład którego wchodzą:-------------------------------------------------------------------------------------------- a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 18 173 tys. zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., wykazuje sumę aktywów w kwocie 620 569 tys. zł, --------------------------------
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 18 410 tys. zł, -------------------------------------------------------------------------------------- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 23 273 tys. zł, --------------------------------------------------- e) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.---------------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie podziału zysku za rok 2017
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. b) Statutu Open Finance S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. postanawia, że zysk netto Open Finance S.A. za rok 2017 w kwocie w kwocie 34 401 654,17 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt cztery złote siedemnaście groszy) zostanie przeznaczony w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały: ------
oddano 54.467.016 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------------------------- brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Przemysławowi Guberow
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Przemysławowi Guberow absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.----------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Pani Helenie Kamińskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Helenie Kamińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.--------------------------------------------------------------
§ 2.
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- | |
|---|---|
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Komarowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Komarowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, ---------------------------------
oddano 54.467.016 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------
brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, Panu Pawłowi Spławskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §15 ust. 7 lit. c) 4 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Pawłowi Spławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.06.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.----------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Tobiaszowi Buremu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Tobiaszowi Buremu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017r.------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Leszkowi Czarneckiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
brak było sprzeciwów.---------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
§ 1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Jackowi Lisikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, ---------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Izabeli Lubczyńskiej
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Izabeli Lubczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.----------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, ---------------------------------
oddano 54.467.016 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,--------------------------------------------------------------------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Anecie Skrodzkiej-Książek
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Anecie Skrodzkiej-Książek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.--------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Pani Małgorzacie Szturmowicz
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Pani Małgorzacie Szturmowicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.----------------------------------------
| § 2. |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- | |
|---|---|
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
Z DNIA 26 CZERWCA 2018R.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Stanisławowi Wlazło
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 15 ust. 7 lit. c) Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. udziela Panu Stanisławowi Wlazło absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.----------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 54.467.016 akcji, co stanowi 73,25% kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, ---------------------------------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: -------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Leszka Czarneckiego do składu Rady Nadzorczej na kolejną trzyletnią kadencję. -------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz §16 ust 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje: ------------------------------------------------
Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Filipa Kaczmarka do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------
Przewodnicząca oświadczyła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały: -------
| | liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 54.467.016 akcji, co stanowi |
|---|---|
| 73,25% kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------------------------- |
|
| | łączna liczba ważnych głosów wyniosła 54.467.016, --------------------------------- |
| | oddano 50.467.016 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 4.000.000 głosów |
| wstrzymujących się,------------------------------------------------------------------------ | |
| | brak było sprzeciwów.--------------------------------------------------------------------- |
Wobec czego Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.