Wise Finance S.A. — AGM Information 2016

Oct 19, 2016

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ................

§2.

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w na stronie internetowej Spółki w dniu 19 października 2016r., w poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią/Pana …………….. do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią/Pana …………….. do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1. Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Panią/Pana …………….. do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.