Wise Finance S.A. — AGM Information 2016

Nov 15, 2016

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A

UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Martę Kiernozek.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przemysław Jędrzej Guberow stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585% kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
• oddano 35 706 424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.

Przemysław Jędrzej Guberow stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie

UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu 19 października 2016 roku, w poniższym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
• oddano 35 706 424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Tobiasza Bury do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
• oddano 30 906 424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 4 800 000 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Jacka Lisika do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
• oddano 30 906 424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 4 800 000 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.

UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE S.A. Z DNIA 15 LISTOPADA 2016R.

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

Na podstawie art. 385 § 1ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Open Finance S.A. uchwala się, co następuje:

§1.

Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. powołuje Pana Stanisława Wlazło do składu Rady Nadzorczej Open Finance S.A. na trzyletnią kadencję.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad podjęciem uchwały:

• liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 35 706 424 i stanowią one 65,6891391585 % kapitału zakładowego Spółki,
• łączna liczba ważnych głosów wyniosła 35 706 424,
• oddano 30 906 424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 4 800 000 głosów wstrzymujących się,
• brak było sprzeciwów.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.