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Regulatory Filings • Jun 17, 2020

엔에이치스팩12호/임시주주총회결과/(2020.06.17)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건  3-1. 김종원(사내이사) -> 원안대로 승인  3-2. 김희균(사내이사) -> 원안대로 승인  3-3. 정균태(기타비상무이사) -> 원안대로 승인  3-4. 박용진(기타비상무이사) -> 원안대로 승인  3-5. 이진환(사외이사) -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건  4-1. 김관태 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 7. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2020-06-17
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호, 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2020-05-20 주주총회소집결의 2020-06-02 주주총회소집공고 2020-06-02 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1982-09	3년	신규선임	-건국대 경영정보학(`02~現) -Whois 사원(`04.05~`07.05) -더블유모바일 대표이사(07.09~`12.10) -이노버즈미디어 실장('12.10~'13.03) -와이즈버즈(`13.05~現)
김희균	1983-01	3년	신규선임	-홍익대 광고홍보학(`09.02) -레오버넷 차장 (`08.05~`13.05) -와이즈버즈 이사(`13.05~現)
정균태	1963-03	3년	신규선임	-부천공업대학 전자과 (87.02) -LG전자금융사업부 차장 (`87.02~00.05) -㈜미래테크놀로지 대표이사(`01.12~20.03) -와이즈버즈 (`18.01~現)
박용진	1982-02	3년	신규선임	-University of Hull(05.05) -미래에셋대우 대리(08.06~12.07) -코스톤아시아 (12.08~現) -와이즈버즈(`18.01~現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진환	1956-11	3년	신규선임	-서울대 해양학과(`74.03~`78.02) -한국아이.비.엠 부장(`81.01~`93.12) -㈜다우기술 이사 (`94.01~`95.12) -㈜다우데이타 사장(`06.01~`07.12) -키움증권㈜ 사장(`08.01~`10.12) -와이즈버즈(`19.10~現)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김관태	1960-12	3년	신규선임	비상근	-경기대 회계학(`80.03~87.02) -신한은행 지점장(`80.01~`16.01) -신한은행 계약직(`17.01~現) -와이즈버즈(`19.10~現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	①온라인컨설팅 ②인터넷마케팅 ③인터넷 광고 대행 ④소프트웨어 개발 및 공급업 ⑤통신판매업 ⑥위 각호에 부대되는 사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ폐지 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 의무보유 사실	대상자	(주)에이씨피씨 NH투자증권(주)
의무보유 기간	(주)에이씨피씨 : 합병 신주 상장일로부터 1년 NH투자증권(주) : 합병 신주 상장일로부터 1년
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오