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Mar 6, 2026

와이즈버즈/주주총회소집결의/(2026.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-23
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 정균태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김태규 선임의 건
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1982-09	2년	재선임	- 건국대 경영정보학 - (前) Whois 사원 - (前) 더블유모바일 대표이사 - (前) 이노버즈미디어 실장 - (現) 와이즈버즈 대표이사
정균태	1963-03	2년	재선임	- 부천공업대학 전자과 - (前) LG전자금융사업부 차장 - (前) ㈜미래테크놀로지 대표이사 - (現) 와이즈버즈 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태규	1972-07	2년	신규선임	- Carnegie Mellon대 박사 - (前) 씨아이에스(주) 사외이사 - (前) 대한민국 공군 자문위원 - (現) 고려대 경영대학 교수	-