Wise birds Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

와이즈버즈/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 금토로 69, 다우디지털스퀘어 지하2층 오디토리움홀
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최호준 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사외이사 김재철 선임의 건(재선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 최영수 선임의 건(신규선임) - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 - 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제9호 의안 : 전자투표 및 전자위임장 제도 도입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호준	1975-07	2년	신규선임	- 중앙대학교 경영학부 - (前) NAVER 차장 - (前) FACEBOOK KOREA 상무 - (現) 와이즈버즈 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재철	1952-08	1년	재선임	- 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사 - (現) 와이즈버즈 사외이사	(주)인포인트기술(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영수	1960-05	3	신규선임	상근	- 전남대 대학원 지역개발학과 - (前) 공정위 규제개혁 단장 - (前) 법무법인 서정 상임고문 - (現) 중소기업중앙회 전문강사