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Wise birds Inc. Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 6, 2023

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Proxy Solicitation & Information Statement

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와이즈버즈/주주총회소집결의/(2023.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워 17층
3. 의안 주요내용		1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당(안) : 20원 / 주 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 정균태 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김재철 선임의 건 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 서근옥 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1982-09	3	재선임	- 건국대 경영정보학 - (前) Whois 사원 - (前) 더블유모바일 대표이사 - (前) 이노버즈미디어 실장 - (現) 와이즈버즈 대표이사
정균태	1963-03	3	재선임	- 부천공업대학 전자과 - (前) LG전자금융사업부 차장 - (前) ㈜미래테크놀로지 대표이사 - (現) 와이즈버즈 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재철	1952-08	2	신규선임	- 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사	(주)인포인트기술(대표이사)

감사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서근옥	1966-02	3	신규선임	비상근	- 인하대 전자공학과 - (前) LG 종합기술원 - (前) ㈜다우엑실리콘 상무이사 - (前) ㈜다우인큐브 대표이사

사업목적 변경 세부내역


구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대 및 매매업 - 부동산 관련 서비스업 - 부동산 관리, 개발 및 공급업		부동산 취득으로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-