Wise birds Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Feb 26, 2021

와이즈버즈/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워 17층
3. 의안 주요내용		1.보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건   1) 제1호 의안: 제4기(2020.01.01~2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및     연결재무제표 승인의 건       2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건     3) 제3호 의안: 이사 선임의 건       - 제3-1호 의안 : 사내이사 신준열 선임의 건     4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신준열	1984-01	3	신규선임	- 홍익대 광고홍보학(09.02) - 레오버넷 팀장(09.02 ~ 11.05) - DAEHONG Comm Manager (11.05 ~ 13.12) - 와이즈버즈 (14.01 ~ 現)