Wise birds Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

엔에이치스팩12호/주주총회소집결의/(2020.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-18
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 영등포구 여의대로 60(여의도동, NH투자증권 4층)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  1) 감사의 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항  제1호 의안: 제3기 재무상태표, 손익계산서 및                  이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건  제2호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건  제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건  제4호 의안: 이병훈 대표이사 재선임의 건  제5호 의안: 이장원 사외이사 재선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병훈	2020-02	3년	재선임	'88.01 ~ '89.12 /  한국기업평가 신용평가 담당 조사역 '90.02 ~ '99.05 / 쌍용투자증권 기업금융부 M&A팀 팀장 '00.05 ~ '14.03 / 코리아나화장품 사외이사 '01.05 ~ '02.12 / 정보통신부 IT M&A Fund 운영자문위원 '08.11 ~ '10.06 / 남광토건 사외이사 '99.05 ~ 현재 / 에이씨피씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이장원	1968-01	3년	재선임	'91.10 ~ '02.05 / 삼일회계법인 Senior manager '02.06 ~ 현재 / 삼덕회계법인partner	해당사항 없음