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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

와이즈버즈/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-03-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-02-26
3. 정정사유	단순오기
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	2. 부의안건   1) 제1호 의안: 제4기(2020.01.01~2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및     연결재무제표 승인의 건	2. 부의안건   1) 제1호 의안: 제4기(2020.01.01~2020.12.31)     재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-23
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워 17층
3. 의안 주요내용		1.보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건    1) 제1호 의안: 제4기(2020.01.01~2020.12.31)      재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건    2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건        3) 제3호 의안: 이사 선임의 건        - 제3-1호 의안 : 사내이사 신준열 선임의 건        4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건        5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신준열	1984-01	3	신규선임	- 홍익대 광고홍보학(09.02) - 레오버넷 팀장(09.02 ~ 11.05) - DAEHONG Comm Manager (11.05 ~ 13.12) - 와이즈버즈 (14.01 ~ 現)