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AGM Information • Mar 20, 2025

와이즈버즈/정기주주총회결과/(2025.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	161,438		- 매출액
- 부채총계	112,214		- 영업이익	-1,915
- 자본금	5,046		- 당기순이익	3,598
- 자본총계	49,224		*주당순이익(원)	71
나. 연결	- 자산총계	181,909		- 매출액
- 부채총계	134,212		- 영업이익	2,305
- 자본금	5,046		- 당기순이익	2,129
- 자본총계	47,697		*주당순이익(원)	43
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 재선임 상근감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안 : 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 >원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 >원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 최호준 선임의 건(신규선임) 제3-2호 : 사외이사 김재철 선임의 건(재선임) >원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 상근감사 최영수 선임의 건(신규선임) >원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 >원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 >원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 >원안대로 승인 8) 제8호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 >원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-05 주주총회소집공고 2025-03-12 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최호준	1975-07	2년	신규선임	- 중앙대학교 경영학부 - (前) NAVER 차장 - (前) FACEBOOK KOREA 상무 - (現) 와이즈버즈 COO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재철	1952-08	1년	재선임	- 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사 - (現) 와이즈버즈 사외이사	(주)인포인트기술(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최영수	1960-05	3년	신규선임	상근	- 전남대 대학원 지역개발학과 - (前) 공정위 규제개혁 단장 - (前) 법무법인 서정 상임고문 - (現) 중소기업중앙회 전문강사