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AGM Information • Mar 22, 2023

와이즈버즈/정기주주총회결과/(2023.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 06기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,329		- 매출액
- 부채총계	29,575		- 영업이익	2,566
- 자본금	5,046		- 당기순이익	2,239
- 자본총계	45,753		*주당순이익(원)	45
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,009,191,500
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 기타비상무이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임 감사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1) 제1호 의안: 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 (현금배당 20원 / 주) > 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 > 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 기타비상이사 정균태 선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김재철 선임의 건 > 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 서근옥 선임의 건 > 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인 6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-07 주주총회소집결의 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종원	1982-09	3년	재선임	- 건국대 경영정보학 - (前) Whois 사원 - (前) 더블유모바일 대표이사 - (前) 이노버즈미디어 실장 - (現) 와이즈버즈 대표이사
정균태	1963-03	3년	재선임	- 부천공업대학 전자과 - (前) LG전자금융사업부 차장 - (前) ㈜미래테크놀로지 대표이사 - (現) 와이즈버즈 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재철	1952-08	2년	신규선임	- 성균관대 경영학과 - (前) 다우기술 부사장 - (前) 다우와키움 대표이사 - (現) ㈜인포인트기술 대표이사	(주)인포인트기술(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
서근옥	1966-02	3년	신규선임	비상근	- 인하대 전자공학과 - (前) LG 종합기술원 - (前) ㈜다우엑실리콘 상무이사 - (前) ㈜다우인큐브 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 부동산 임대 및 매매업 - 부동산 관련 서비스업 - 부동산 관리, 개발 및 공급업		부동산 취득으로 인한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-