Wise birds Inc. — AGM Information 2022

Feb 28, 2022

와이즈버즈/주주총회소집결의/(2022.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-23
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 테헤란로 317 동훈타워 17층
3. 의안 주요내용		1.보고사항     1) 감사보고     2) 영업보고     3) 내부회계관리제도 운영실태 보고     2. 부의안건     1) 제1호 의안: 제5기(2021.01.01~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의       건      * 현금배당(안) : 20원 / 주     2) 제2호 의안: 이사 선임의 건         - 제2-1호 의안 : 사외이사 이진환 선임의                          건           3) 제3호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건                    (이사회 부여분)               4) 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건                    (주주총회 신규 부여)           5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건     6) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진환	1955-11	2	신규선임	- 서울대 해양학과 - (前) 한국아이.비.엠 부장 - (前) ㈜다우기술 이사 - (前) ㈜다우데이타 사장 - (前) 키움증권㈜ 사장 - (現) (주)와이즈버즈 사외이사	-