WISDOM — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	6	發言日期	110/05/21	發言時間	15:35:55
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	公告本公司2021年股東常會改選董事及獨立董事名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/05/21
說明	1.發生變動日期:110/05/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 藍俊昇：本公司董事長 趙子隆：本公司董事、營運長 福井正幸：本公司董事、Yoko Co., Ltd. Founder and President 金洲投資有限公司(代表人：陳明上)：本公司董事、健航船務代理董事長 塗能謀：本公司獨立董事、King&Wood Mallesons International Partner 陳博志：本公司獨立董事、台灣大學經濟系名譽教授、台灣智庫榮譽董事長 林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授 邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授 劉彩卿：本公司獨立董事、台北大學特聘教授、臺灣證券交易所董事 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 藍俊昇：本公司董事長 趙子隆：本公司董事、營運長 福井正幸：本公司董事、Yoko Co., Ltd. Founder and President 金洲投資有限公司(代表人：陳明上)：本公司董事、健航船務代理董事長 林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授 邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授 劉彩卿：本公司獨立董事、台北大學特聘教授、臺灣證券交易所董事 馬國柱：社團法人公司治理專業人員協會理事長、政治大學法律系兼任教授 陳清怡：律師、仲裁人、國軍官兵權益保障委員會委員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.新任者選任時持股數: 藍俊昇：202,478,349股 趙子隆： 617,974股 福井正幸：1,666,990股 金洲投資有限公司：1,507,519股 金洲投資有限公司代表人，陳明上：711,330股 林則君：0股 邱永和：0股 劉彩卿：0股 馬國柱：0股 陳清怡：0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/25~110/05/24 9.新任生效日期:110/05/21 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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