WISDOM — Board/Management Information 2021

May 21, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	11	發言日期	110/05/21	發言時間	15:39:11
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	公告本公司審計委員會任期屆滿
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/05/21
說明	1.發生變動日期:110/05/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 塗能謀：本公司獨立董事、King&Wood Mallesons International Partner 陳博志：本公司獨立董事、台灣大學經濟系名譽教授、台灣智庫榮譽董事長 林則君：香港大學工商管理學院金融學教授 邱永和：東吳大學經濟系教授 劉彩卿：台北大學特聘教授、臺灣證券交易所董事、財團法人保險安定基金董事 4.新任者姓名及簡歷: 林則君：本公司獨立董事、香港大學工商管理學院金融學教授暨學術領域主任 邱永和：本公司獨立董事、東吳大學經濟系教授、 財團法人多層次傳銷保護基金會董事長 劉彩卿：本公司獨立董事、台北大學特聘教授、臺灣證券交易所董事 全國工業總會賦稅與金融政策委員會副召集人 馬國柱：社團法人公司治理專業人員協會理事長、政治大學法律系兼任教授 台灣大學法律系兼任教授 陳清怡：杰論法律事務所律師、仲裁人、國軍官兵權益保障委員會委員 國防部人權工作小組委員會委員? 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿改選 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/25~110/05/24 8.新任生效日期:110/05/21 9.其他應敘明事項:本公司審計委員會成員任期與本公司董事會任期相同

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.