WISDOM — AGM Information 2021

Sep 22, 2021

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100005 慧洋海運股份有限公司 股務代理人 上市代號：2637 110年 股東常會通知請先拆閱 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 2 6 3 7 ) 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟
1.因應(新冠肺炎)疫情期間請股東多加利用「股東e票通」行使表決權，網址https://www.stockvote.com.tw。
2. 如欲出席股東會現場，請自備口罩全程佩戴，並配合量測體溫。未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發
燒 達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止進入股東會會場。
3.如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。
身 分 證
戶名 戶號 2637
統一編號
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 原登記匯款帳號 慧洋-KY
二、 未採用匯款及無匯款帳號者
將於現金股利發放日以掛號郵寄支票寄發。(郵費由股東現金股利中扣除) 上列帳號若為股東以書面申請登記者，確認無誤後免寄回，股東如欲變更登記帳號者，請於110年5月21日前填妥新銀行帳號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正。匯款帳號將依 貴股東自行以書面申請登記之帳號為優先匯款之依據。未曾以書面申請登記之股東，屆時將以除息停止過戶日集保結算所提供之股東最新異動帳戶(基本資料…等更新日在後者)中登記之銀行帳號為匯款之依據。 ※ 注意事項※
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 本次股東常會恕不發放紀念品
聯絡電話
慧洋海運股份有限公司股東印鑑卡 戶 號
戶 名 身 分 證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818 按 1
出生日期 電 話 ( ) (輸入股票代碼： 2637 )
電子郵件信箱 內部代號：2637
委 託 書 委 託人 ( 股東 ) 2637 慧洋 - K Y
110 慧洋海運股份有限公司
一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章
方式代替)為本股東代理人，出席本公司股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：11 0 年 5 月 2 1 日舉行之 一一○年股東常會
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意
見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 出席簽到卡
1.提請承認2020年度決算表冊案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
(Recognition of 2020 Financial Report)： 時間： 110年5月21日(星期五)上午十時
2.提請承認2020年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 地點：台北市大安區羅斯福路4段85號B1
(Recognition of 2020 Dividend Proposal)： (集思台大會議中心-洛克廳)
3.修訂公司章程： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
(Amendment to Articles of Association)：
4.修訂股東會議事規則案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶號：
(Amendments to the Rules of General Meeting)：
5.資本公積發放現金股利案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 股東戶名：
(Distribution of Cash Dividends out of Capital Reserve)：
6.選舉第六屆董事及獨立董事。
(The Election for 6th Directors and Independent Directors)。
7.解除新任董事及獨立董事競業禁止案：
(Wavier of director's non-competition obligation)： 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 持有股數：
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股
務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項
(二)之授權內容行使股東權利。 親自出席簽名或蓋章
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託
書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
慧 洋 海 運 股 份 有 限 公 司
授權日期 年 月 日
徵求場所及 ：人員簽章處
說
明
事
第 項
一 簽
聯 名
或
蓋
章
編
第 一 二 股 號
034846 二聯 、禁 、發 結 檢 姓東戶號 簽
止 現 算 舉 名或 名
交 違 所 電 名稱 或
付 法 檢 話 持有 蓋
現金 取得 舉， ：︵○ 股數 章
或 經
������ 其他 及使 查證 二︶ 戶
利益之價購 用委託書， 屬實者，最 二五四七三 姓名或名稱號
委 可 高 七
託 檢 給 三
書 附 予 三 戶
行 具 檢 。 姓號
為。 體事 舉獎金 或統名或名稱身分
證 一證
十 編字
向 號號
萬
集 元 住
保 ， 址
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~~慧洋~~ -KY

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P34

~~慧洋~~ -KY

開會通知書

• 一、 茲訂於一一○年五月二十一日(星期五)上午十時，假台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳)召開 一一○年股東常會，本次股東會受理股東開始報到時間為上午九時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要內容：

• (一)報告事項(Reports)：

• 1.2020年度營業狀況報告(2020 Business Report)。

• 2.2020年度財務狀況報告(2020 Financial Report)。

• 審計委員會查核2020年度決算表冊報告(The Audit Committee Report on the Review of the 2020 Financial Report)。

• 2020年度董事酬勞分派情形報告(2020 Directors’Remuneration Report)。 5.修訂董事會議事規範(Amendments to the Rules of Board Meetings)。 (二)承認事項(Proposals for Ratification)： 1.提請承認2020年度決算表冊案(Recognition of 2020 Financial Report)。 2.提請承認2020年度盈餘分配案(Recognition of 2020 Dividend Proposal)。

• (三)討論事項(Proposals for Discussions)： 1.修訂公司章程(Amendment to Articles of Association)。

• 2.修訂股東會議事規則案(Amendments to the Rules of General Meeting)。

• 3.資本公積發放現金股利案(Distribution of Cash Dividends out of Capital Reserve)。

• (四)選舉事項(Proposals for Election)：

• 1.選舉第六屆董事及獨立董事(The Election for 6th Directors and Independent Directors)。

• (五)其他議案(Others)：

• 1.解除新任董事及獨立董事競業禁止案(Wavier of director's non-competition obligation)。

• (六)臨時動議(Extemporary Motions)。

• 二、 本公司一○九年度盈餘分派案經董事會決議擬訂如下：

• 提撥新台幣746,409,199元發放現金股利，每股擬分配1元(包含盈餘每股0.2元及資本公積每股0.8元)，俟股東會通過後授 權董事會訂定配息基準日配發之。

• 三、 召集事由中有屬公司法172條規定應說明其主要內容者，請逕登入公開資訊觀測站查詢。(網址：https://mops.twse.com. tw/mops/web/index)，輸入證券代號選擇電子書--年報及股東會相關資料--股東會各項議案參考資料。

• 四、依公司法第165條規定，自110年3月23日至110年5月21日停止股票過戶登記。

• 五、 檢奉出席簽到卡及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開 會當日攜往會場報到出席 ；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交 由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部， 以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月20日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直 接鍵入(網址：https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

八、 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自110年4月21日起至110年5月18日止，請逕登入台灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com. tw】

• 九、 本次選任董事九席(含獨立董事五席)。採提名制之候選人名單為：【董事：藍俊昇、趙子隆、福井正幸、金洲投資有限公 司代表人：陳明上】、【獨立董事：林則君、邱永和、劉彩卿、馬國柱、陳清怡】，各候選人之學經歷等相關資料之查詢 網址為：http://mops.twse.com.tw。

• 十、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

慧洋海運股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、 股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、 委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一一○年五月二十一日 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 股東常會，依法行使一切股東 三、 股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 權利。 託書，並以委託一人為限。 四、 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 慧洋海運股份有限公司 五、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資

• 法人股東： 料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被 選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以

• 中華民國110年 月 日

• 六、 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以 委託代理人出席行使之表決權為準。