WISDOM — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2637 慧洋-KY　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/26	發言時間	16:21:41
發言人	薛亦駿	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27552637
主旨	本公司董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/05/21 3.股東會召開地點: 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳） 4.召集事由一、報告事項: (1)2020年度營業狀況報告 (2)2020年度財務狀況報告 (3)審計委員會查核2020年度決算表冊報告 (4)2020年度董事酬勞分派情形報告 (5)董事會議事規範修訂報告 5.召集事由二、承認事項: (1)提請承認2020年度決算表冊案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂股東會議事規則案 7.召集事由四、選舉事項: (1)第六屆董事及獨立董事改選案 8.召集事由五、其他議案:另行公告 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/23 11.停止過戶截止日期:110/05/21 12.其他應敘明事項: 本公司盈餘分配案將於股東會前四十日另行公告。 電子投票期間：110年4月21日-110年5月18日。

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