Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2021-045

江苏金智科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知于2021 年6 月2 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2021 年6 月4 日上午9：30 以通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《江苏金智科技股份有 限公司关于向东南大学教育基金会捐赠暨设立 “金智科技创新基金”的议案》。

详细内容见刊登于2021 年6 月5 日《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公司关于向东南大学 教育基金会捐赠暨设立 “金智科技创新基金”的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十九次会议决议。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 4 日

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