Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 28, 2016

证券代码：002090

证券简称：金智科技 公告编号：2016-099

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2016 年10 月24 日以书面、邮件、电话的方式发出，于2016 年10 月28 日下午14：00 在南京市江 宁开发区将军大道100 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事8 名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中独立董事李永盛、赵阿平以通讯表 决方式参加会议，其他董事均现场参加会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司2016 年第三季度报告》全文及正文。

第三季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，季 度报告正文同时刊登于2016 年10 月29 日的《证券时报》。

• 2、会议以8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于聘任叶留金先生为公司总经理的议案》。

详细内容见2016 年10 月29 日的《证券时报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 披露的《江苏金智科技股份有限公司关于聘任叶留金先 生为公司总经理的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-099

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任叶留金先生为公司总经理的独立意见。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 28 日

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