Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 3, 2016

证券代码：002090

证券简称：金智科技 公告编号：2016-057

江苏金智科技股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2016 年6 月1 日以 邮件、电话的方式发出，于2016 年6 月3 日上午11:00 在南京市江宁开发区将军大 道100 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会 议应出席监事3 名，全体监事均亲自出席了本次会议。会议的召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

1、会议以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限 公司关于提名公司监事会监事候选人的议案》。

同意朱华明先生因公司工作调整申请辞去公司的监事、监事会主席职务, 其辞 职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。经公司监事会审核同意，监事 会提名陈钢先生为公司第六届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之 日起至本届监事会任期届满时止。详细内容见刊登于 2016 年 6 月 4 日《证券时报》 及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 的《江苏金智科技股份有限公 司关于公司监事辞职及选举监事候选人的公告》。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总 数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

陈钢先生 中国国籍， 60 岁，硕士，副教授。毕业于东南大学计算机应用专

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-057

业。1983 年-1985 年瑞士苏黎世大学信息研究所访问学者。曾任东南大学计算机系 数据库应用教研室主任。参与国家“八五”攻关计划 NITDDB 分布式数据库管理系 统等科研和开发项目。1997 年获江苏省科技进步二等奖。2000 年 12 月至 2007 年 2 月任公司副总经理，2007 年 3 月至 2011 年 4 月任公司监事、监事会主席。截止本 披露日陈钢先生直接持有公司股份 3.5 万股。未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，不存在根据《公司法》等相关法律法规不得被提名担任上 市公司监事的情形。

本议案需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

• 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。

江苏金智科技股份有限公司监事会

2016 年6 月3 日

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