Wiscom System Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码：

证券简称：金智科技 公告编号：2016-038

江苏金智科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏金智科技股份有限公司第六届董事会第一次会议通知于2016 年4 月22 日 以书面、邮件、电话的方式发出，于2016 年4 月26 日下午16：00 在南京市将军大 道100 号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9 名，全体董事均亲自出席 了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限 公司关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举徐兵先生继续担任公司董事长职 务。

• 2、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限

• 公司关于选举第六届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，第六届董事会各委员 会组成人员如下：

• （1）董事会战略委员会委员：徐兵（主任委员）、李永盛、汪进元、冯伟江、

• 叶留金、贺安鹰、王天寿；

• （2）董事会审计委员会委员：赵阿平（主任委员）、贺安鹰、李永盛；

• （3）董事会提名委员会委员：汪进元（主任委员）、徐兵、赵阿平；

• （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李永盛（主任委员）、冯伟江、汪进元。

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证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2016-038

• 3、会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限

• 公司2016 年第一季度报告》。

季度报告全文详见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，季度报 告正文同时刊登于2016 年4 月27 日的《证券时报》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 26 日

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